02:18 2024-03-23
extpolitic - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Fiul lui Nancy Pelosi evită acuzațiile de spălare a banilor, schema de fraudă prin corespondență legată de Flop House din San Francisco
Fiul lui Nancy Pelosi evită acuzațiile de spălare de bani, schema de fraudă prin corespondență legată de flop din San Francisco Casa
Fiul lui Nancy Pelosi s-a eschivat ciocanul justiției pentru a șaptea oară, după ce a fost exclus dintr-un caz în care doi escroci legați de Paul Jr.vor fi condamnați într-o schemă de spălare de bani și fraudă prin corespondență care implică "afaceri dubioase cu privire la o casă flop din San Francisco pe care Pelosi Jr.pretindea că o deține”,
>imagine>
Bill Garlock și Gina Rodriguez i-au înșelat pe investitori, astfel încât să plătească peste 1 milion de dolari pentru presupuse acțiuni imobiliare, și, în schimb, au folosit banii pentru a-și plăti stilul de viață-inclusiv chiria, rambursarea împrumuturilor, facturile cărților de credit și "cheltuieli legate de cai”, potrivit procurorilor federali din San Francisco.
Cei doi au obținut bani de la investitori "prin pretenții, reprezentări și promisiuni false și frauduloase din punct de vedere material și prin ascunderea unor fapte materiale, inclusiv prin folosirea de jumătate de adevăr”, potrivit unui rechizitoriu din 2022.p>
Un proiect pe care perechea l-a prezentat investitorilor înșelați a fost renovarea unei clădiri dărăpănate cu utilizare mixtă la colțul dintre Utah și 24th Street, despre care Paul Pelosi Jr.a pretins că deține 20% din-și a fost implicat într-o schemă de mită în 2017 pentru a obține permise pentru proprietate, o mișcare care a dus la închisoarea unui funcționar municipal și a unui consultant de inginerie în urma unei înțepături FBI.p>
Proprietatea, situată în Districtul Mission din San Francisco, are un trecut tulbure de încălcări ale codului și condiții mizere.Cu alte cuvinte, un flop house.
>Pelosi Jr.nu a fost acuzat în schema de mită și a fost menționat doar ca "Client 9” în plângere.
În 2017, el a fost enumerat ca agent imobiliar de vânzare în documentele tranzacției, ca parte a unei vânzări către Feng 24th, LLC-o companie controlată de Garlock și Rodriguez.După cum se arată în Mail , "în conformitate cu administratorul proprietății și cererile de permis, Pelosi Jr.a continuat să fie strâns implicat în casa eșecului după vânzarea acesteia către cei doi fraudatori.”
"Dar el nu poate fi văzut nicăieri în rechizitoriul din iulie 2022 formulat împotriva lui Garlock, în vârstă de 74 de ani, și a lui Rodriguez, în vârstă de 57 de ani, într-un tribunal federal din California de Nord”, potrivit raportului.
Garlock și Rodriguez au fost inculpați pentru 15 capete de acuzare de spălare de bani și fraudă prin corespondență, inclusiv o schemă de înșelăciune de 400.000 USD de la investitorii din proprietatea 24th Street.
Potrivit procurorilor, Garlock nu s-a înscris pe el însuși în dosarele Feng 24th LLC, în ciuda faptului că deține "control substanțial” asupra firmei care deținea proprietatea legată de Pelosi.
Legăturile lui Pelosi Jr.cu clădirea și relațiile umbrite din jurul acesteia par să fie atât financiare, cât și personale.
DailyMail.com
a dezvăluit anterior că Pelosi Jr.a avut o relație romantică cu fostul proprietar al clădirii, Karena Feng -și că l-a dat în judecată în 2019, susținând că a conspirat cu Garlock și Rodriguez pentru a înșela.ea din proprietate.Într-un e-mail obținut de DailyMail.com, Pelosi Jr.i-a scris lui Feng: "Sunt listat [sic] ca agent imobiliar pentru tranzacție și lucrez din greu pentru tine de peste doi ani.În ianuarie 2016, tu și familia ta m-ați făcut ofițer al Feng RE cu o proprietate de 20%.Ca ofițer și proprietar al Feng RE, vreau cel mai bun rezultat pentru tine și familia ta.-Daily Mail
Nicole Bulick, fosta iubită a lui Pelosi, spune că FBI l-a intervievat pe Paul Jr.de trei ori despre proprietatea de pe 24th Street, în timp ce asociatul de afaceri Naveen Singha a mai spus că agenții l-au intervievat despre legăturile lui Pelosi Jr.cu clădirea.
"Paul a fost sub [interogatoriu] FBI de trei ori în această privință”, a declarat Bulick, în vârstă de 48 de ani, pentru Mail."Poate în vara lui 2017...FBI-ul s-a uitat la asta timp de aproape doi ani.M-au sunat și pe mine...S-a dus și a vorbit cu FBI de trei ori.”
Și conform Poșta, acesta este al șaptelea caz federal legat de Pelosi Jr.pentru care nu a fost acuzat.
DailyMail.com a dezvăluit anterior:
- Bătrânul de 52 de ani
s-a alăturat consiliului de administrație al unei companii de biocombustibili după ce a fraudat investitori conform unei hotărâri SEC și al cărei CEO a fost condamnat după mituirea oficialilor din Georgia - Pelosi Jr.a fost președintele unei firme de investiții de mediu care s-a dovedit a fi un front pentru doi fraudatori condamnați
- S-a alăturat unei companii miniere de litiu și a primit milioane de acțiuni, despre care se presupune că au fost emise ca parte a unei fraude masive de 164 de milioane de dolari
- A fost vicepreședinte al unei companii implicate anterior într-o investigație privind apelurile înșelătorii care vizau cetățeni în vârstă
- El are legături strânse de afaceri cu un bărbat acuzat de Departamentul de Justiție că conduce o instituție caritabilă falsă a ONU care a furat banii investitorilor
- O companie medicală Pelosi Jr.a lucrat pentru medicamente testate pe persoane fără autorizație FDA, conform unei investigații FDA
- Un expeditor de permise și un oficial al orașului au fost întemnițați pentru o schemă de mită în numerar pentru permise, cu Pelosi Jr.ca unul dintre clienții lor
Poate că Hunter Biden ar trebui să vorbească cu avocatul lui Paul Jr.?
Comentarii:
Adauga Comentariu