08:18
Comentarii Adauga Comentariu

_ Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupări infracționale au spart 630 de conturi bancare, furând 2.5 milioane de euro!

Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupări infracționale au spart 630 de conturi bancare, furând 2.5 milioane de euro!

Procurorii DIICOT Vâlcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au făcut, marți, 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de înșelăciune, care a produs consecințe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare a banilor.

DIICOT dă detalii despre dosar

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2022, pe raza județului Vâlcea s-au constituit și au acționat 3 grupuri infracționale organizate, care s-au aflat într-o relație de colaborare şi sprijin reciproc, membrii acestora obținând controlul asupra a cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și în alte țări prin care, folosind sisteme informatice, au derulat operațiuni financiare frauduloase, transmite DIICOT. fraude

Valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupurile infracționale se ridică la circa 2,5 milioane de euro, care însumează prejudicii produse în patrimoniile unor persoane fizice și juridice.

Astfel, suspecții prin activități de phising ori de infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe malițioase au obținut accesul la adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor societăți care derulau activități comerciale de încheiere a contractelor de servicii sau lucrări, iar în momentul în care era identificată o comunicare ce conținea o factură primită sau trimisă către un partener de afaceri pentru plata unor prestații realizate conform unui contract încheiat, înlocuiau contul bancar indicat în factură cu datele unui cont bancar controlat de membrii grupurilor infracționale, astfel că suma de bani era transferată fraudulos în contul bancar respectiv.

Membrii grupurilor infracționale au fraudat mai multe companii spaniole cu sume importante de bani

Ca exemplu, în cazul unei singure persoane vătămate prejudiciul a fost de 284.000 de euro. De asemenea, suspecții au postat anunțuri fictive privind vânzarea unor utilaje și autovehicule pe diferite site-uri indicând companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii existente în realitate, care ar fi garantat tranzacția și livrarea respectivelor utilaje către clienți. Același manopere de inducere în eroare au fost utilizate și pe platforme destinate închirierilor de imobile, pretinzând sub identități fictive că dețin proprietăți pentru închiriere în diferite destinații turistice, creând pentru persoanele interesate aparența că tranzacția va fi efectuată prin intermediul unor servicii cunoscute de cazare.

Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupurilor infracționale transferau succesiv sumele de bani prin diferite conturi controlate de ei, după care le retrăgeau de la ATM uri amplasate în diferite țări europene.

Audierile se fac la DIICOT Vâlcea.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Copiii sunt bine! Tinerii sunt mai optimişti cu privire la marile probleme ale vieţii decât adulţii, arată raportul

_ FDA aprobă o nouă rundă de vaccinuri COVID... Dar americanii pur și simplu nu sunt interesați

_ Cooperativele la două străzi de Central Park se vând cu adevărat pentru 174.000 de dolari?

_ Noua telecabină care asigură accesul la Cetatea Devei a fost inaugurată / VIDEO

_ Jocurile Olimpice încheiate, Macron merge pe frânghie în căutarea unui nou premier

_ DNC tachinează o invitată de stânga secretă pentru a stimula imaginea în dificultate a Kamalei în timp ce ea acceptă nominalizarea în finala convenției – Zvonurile se învârte în jurul lui Beyoncé, Taylor Swift și George W. Bush

_ Donald Trump răspunde la adresa DNC a lui Kamala Harris – „De ce nu face ea lucrurile despre care se plânge?”

_ Curtea Supremă permite Arizona să solicite dovada cetățeniei pentru voturile de stat, dar nu pentru Congres sau prezidențial

_ Conducerea Rapidului îl pune la punct pe Gheorghe Mustață, liderul fanilor FCSB: 'Atât pot ei'

_ „Pivotul Powell este complet”: Aurul, acțiunile, Bitcoin și obligațiunile au crescut, după cum președintele Fed spune că „A venit timpul ca politica să se ajusteze”

_ Încendiu într-un bloc din Capitală! Pompierii au intervenit de urgență / Foto-Video

_ Am găsit cea mai frumoasă rochie de invitat la nuntă și sunt obsedat de ea, dar oamenii spun că mireasa va plânge dacă o port

_ Consiliul mi-a ordonat să distrug drumul în stil piazza de 60.000 de lire sterline de la casa mea georgiană de gradul II, deoarece materialele sunt prea MODERNE

_ PETER HITCHENS: Cea mai recentă lovitură judecătorească a lui Shamima Begum demonstrează un lucru: ea este pedepsită de o justiție mafioasă urâtă care ar trebui să ne facă pe toți de rușine

_ Vremea se schimbă radical în România! Anunț de ultimă oră de la șefa ANM - temperaturi surpriză

_ Cercetarea răspândirii secetei și a potențialelor efecte negative ale acesteia

_ Halep nu va face parte din echipa României la confruntarea cu Ucraina din Billie Jean King Cup

_ Trei fete și patru femei au murit zdrobite într-o fugă la un eveniment caritabil din Nigeria, unde familiile au primit 3 lire sterline fiecare

_ Noi proiecte și inițiative de cooperare teritorială, prin Programul Interreg Europe 2021-2027

_ Un judecător din Illinois îl scoate pe Trump de la votul primar

_ Sexul și alunecosul! Sarah Jessica Parker alunecă în noroi după ce soțul Matthew Broderick se prăbușește în timpul plimbării pe Hampstead Heath

_ Unul dintre cei mai controversați președinți din fotbal a încetat din viață: A transferat mai mulți români și a fost la un pas de bătaie cu Becali

_ Kate afectată de cancer „nu are nevoie de Meghan sau Harry pentru a o consola”, spune expertul care crede că familia apropiată a Prințesei de Wales o va ajuta prin tratament

_ Siria: lovituri aeriene au vizat duminică situri din apropierea Damascului, rănind doi civili. Ministerul sirian al Apărării acuză Israelul

_ Epidemia de variolă a maimuței... În Africa

_ Guvernatorul Newsom admite că politicile democraților au distrus California

_ Elicopter prăbuşit în largul coastelor Norvegiei, toţi cei şase oameni de la bord au fost salvaţi

_ O rusoaică, ovaţionată în Capitală. Natalia Osipova şi artiştii Galei de balet „Once Upon a Winter's Dream” au impresionat la TNB

_ FEMALE EMPOWERMENT SUMMIT la a treia ediţie. Kathleen Kavalec, Ambasadoarea SUA în România: “Diplomaţia nu este domeniul exclusiv al diplomaţilor şi al politicienilor, ci necesită implicarea întregii societăţi, mai ales a femeilor”

_ Tim Walz sub foc după ce și-ar fi aruncat fiul cu nevoi speciale pe scena Convenției Naționale Democrate

_ FIORE LONGO: Abuzurile drepturilor omului sunt adesea finanțate cu donații britanice

_ Fiica lui Gică Popescu, în lacrimi. A primit de la tatăl ei o 'cutie pe roți' în locul mult visatului bolid de lux: 'Să zică mersi și de ăla'

_ Cum viața modernă „i face pe bărbați să-și piardă părul mai devreme” - și ce pot face ei în privința asta: alimentele ultraprocesate, anumite băuturi și stresul au fost toate legate de accelerarea cheliei... dar EXISTA tratamente care funcționează

_ Moscova este gata să discute cu Occidentul. Lavrov anunță condițiile: 'Sincer, fără înșelăciuni, cu o garanție și pe baza realităților create'

_ Uitați de Birkin și de clasicul Chanel - acestea sunt noile genți It și cum să obțineți aspectul pentru mai puțin

_ Lista de urmărire: probabil că ești deja pe o listă de extremism guvernamental

_ O națiune de exploratori? Sondajul arată că aproape un sfert dintre britanici nu au vizitat nici măcar SCOȚIA

_ Cum au apărut farsele de 1 aprilie: totul a început în anul în 1582 / Ce spune tradiția că vei păți dacă nu păcălești pe nimeni azi

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Boom-ul pariurilor sportive din America

_ Topul celor mai apreciate orașe și cartiere în viziunea românilor (infografic)

_ Secretarul de stat din Ohio trimite 597 de non-cetățeni pentru urmărire penală după ce s-au înregistrat sau au votat ilegal

_ Cei doi ucraineni dispăruți în Munţii Maramureşului au fost recuperaţi marţi seară

_ În groapa de gunoi care ascunde 1,5 miliarde de lire sterline în Bitcoin pe care șefii consiliului nu îi vor lăsa pe vânătorii de comori să-l dezgrope

_ Polițiștii fac verificări ample: 82 depozite, 406 pescării, 595 amenajări piscicole și confiscări de 35+ tone de pește

_ Învățământul Vo-Tech decolează și nu mai este clasa de magazin a tatălui tău

_ Grupul pro-Trump „#SayTheirNames” lansează o nouă reclamă în statele câmpului de luptă, care îl lovește pe Kamala Harris în criza de frontieră

_ În imagine: mamă a trei frați dispăruți de trei, cinci și opt ani, despre care poliția crede că este cu ei, dar i se interzice să aibă grijă de ei prin ordin judecătoresc pentru siguranța lor

_ RUPTĂ: RFK Jr. s-a retras oficial din votul prezidențial din Arizona

_ Nu așa o Vineri Mare! Marea Britanie începe weekendul de Paște cu condiții umede și sumbre, în timp ce familiile pleacă de sărbători - dar soarele este în față cu temperaturile care urcă la 12 C în această după-amiază

_ Am devenit milionar după ani în care am răsturnat burgeri în McDonald's - nu am o diplomă, dar nu a fost atât de greu să-mi fac bogăția

_ Ţigările electronice vor fi interzise în Marea Britanie

_ Alegătorii supleanți pro-Trump din Arizona pledează al cincilea ÎNAINTE MARELE JURIU, în timp ce procurorul general democrat Kris Mayes cântărește acuzațiile penale

_ Legendă: Fox News întrerupe interviul telefonic cu Trump despre discursul de la Convenția de la Kamala pentru Gutfeld! Emisiune – Așa că Trump îl sună pe Greg Gutfeld în direct (video)

_ Biden a emis luna trecută un ordin executiv pentru a consolida securitatea cibernetică în porturile din SUA

_ RUPTĂ: Campania Trump anunță un invitat special misterios care se va alătura președintelui Trump la foarte anticipatul miting din Arizona

_ Detalii șocante ale crimei sălbatice din București: administratora blocului a fost ucisă sub privirile vecinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv

_ Părinții care cred că copiii lor pot avea un viitor mai bun au mai multe șanse să citească și să se joace cu ei

_ Corsi și Paquette au fost prezentate anchetei privind integritatea alegătorilor a secretarului de stat din Ohio, cu dovezi ale codurilor algoritmice secrete încorporate în listele alegătorilor

_ Opt baloane chinezeşti au traversat strâmtoarea Taiwan, chiar în timpul unui eveniment important


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 94, afisate in 2 pagini.