23:37
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de migranți ilegali peste Canal.

Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în Franța, a transferat bani folosind așa-numita Sistemul Hawala.

Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau familiile acestora.

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National Ofițerii agenției de criminalitate (NCA) în februarie 2021 după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt imigranți iranieni care au ajuns ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”.

În urma arestării sale, ANC a percheziționat sediul său comercial, un depozitare și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un ITV documentar în care reporteri sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani prin intermediul unui broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că dl Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate, acestea erau infracțiuni planificate în care a avut un rol principal.

„Dl Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane, el trimitea oameni. contrabandiştilor de persoane la cerere.

„El avea să reţină banii persoanelor care călătoreau aici, până la sosire şi apoi le plătea contrabandiştilor după eveniment.

„Nu era implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor”.

El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni este dublu, în primul rând riscul de prejudiciu adus sistemului de imigrație din Regatul Unit.

„În al doilea rând, riscul ca prejudiciul adus migranților introduși ilegal în Regatul Unit.

„Din nou, am susține că infracțiunea (infracțiuni de spălare a banilor) a fost de mare culpabilitate.

„Calculul sumei exacte spălate nu este simplu. .

„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate aceste tranzacții se referă la proprietate penală.

„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate penală și, în mai multe rânduri, domnul Gheslagian considerate că 70-80% sunt ilegale.

„Infracțiunea necesită doar suspiciune pentru a fi completă, dar susținem că domnul Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”

John Hurlock , apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat în faliment în 2010.

El a spus: „Soția lui a venit în 2010, au doi copii, nu lucrează și este în indemnizație. .

„Odată cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”

Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ați luat bani ilegali. birou de servicii, fiind legal de ani de zile.

„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care persoanele care urmează să fie introduse ilegal să-ți ofere tarifele, să-i informezi pe traficanții de persoane și pe oameni. ar fi apoi transportat în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.

„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a căuta azil imediat, fie pentru a-și hazarda brațul, le plătiți contrabandiștilor. , mai puțin comisionul pentru munca ta, de aceea o făceai pentru câștig.

'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea pusă în tine de ambele părți a uns roțile și a permis ambelor părților să aibă încredere că nu vor fi înșelați.

„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să ușurezi procesul de contrabandă.

„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.

„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”

El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.

„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.

„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.

„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.

„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”

Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.

Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.

„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.

„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele sunt extrem de periculoase, din păcate în ultimele zile/săptămâni am văzut că poate avea consecințe fatale.

„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în crima organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.

„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta”.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

Călin Georgescu are dreptate: O companie din Elveția are cele mai multe nave din Europa, peste 800 de nave

_ Polonia verifică dacă judecătorul care a cerut azil în Belarus a fost spion

_ Depozitul de gaz din Europa se golește la cel mai rapid ritm din 2016

ÎPS Teodosie Mitropolitul Tomisului: "Noi credem că domnul Georgescu este un trimis al lui Dumnezeu”

_ VIDEO - Scene hilare în timpul unui meci de fotbal din Marea Britanie: Un suporter a intrat pe teren și l-a fugărit pe arbitru

_ Snowpocalypse Strands șoferi de-a lungul I-90 în zona Lacului Erie

_ Norvegianul Casper Ruud, al treilea favorit, în sferturi de finală la Barcelona (ATP)

_ Utilizarea unei singure imagini pentru a realiza calibrarea pe orbită a distorsiunii lentilelor camerei spațiale

_ Oklahoma GOP adoptă o rezoluție de condamnare și cenzură a senatorului James Lankford pentru un acord scandalos la frontieră

_ Dan Negru tună la adresa guvernanților: Asta să ne îngrijoreze. Năstase, Steaua sau Halep sunt întâmplări

_ Românii pot călători liber în Elveția. Anunț privind eliminarea verificării pașapoartelor

_ Pansamentele din bumbac acoperite cu nanofibre luptă împotriva infecțiilor și accelerează vindecarea

_ Incendiul din zona comunei Năeni a fost stins- Aproximativ 200 de hectare de vegetaţie uscată au fost afectate

_ Starul TikTok care este „plătit să petreacă” are un videoclip „iresponsabil” cu alcool interzis de către supraveghetor după ce a bătut patru cocktail-uri VK în mai puțin de 90 de secunde și a spus „ne ne aprindem în seara asta”

_ 'Dați-mi gloanțe! Ce poate face un tanc?': un lunetist american care luptă în Ucraina dezvăluie ce se întâmplă cu adevărat în prima linie a frontului

_ Propaganda chineză în spatele unor site-uri de `știri` la nivel global

_ Ghid pas cu pas despre cum să vă stăpâniți hormonii în timpul ciclului de către expertul în sănătatea menstruală DR COLLEEN FOGARTY-DRAPER

_ În cadrul festivalului Nakizumo Crying Baby: eveniment bizar de 400 de ani, în care personalul îmbrăcat cu măști de demoni încearcă să-i facă pe bebelușii concurenți să plângă

_ Michael Mann � omul de știință din spatele modelului de bast de hochei dezmințit pentru �ncălzirea globală � c�știgă 1 milion de dolari de la Mark Steyn �n cazul defăimării

_ Bottas, penalizat cu cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu din Las Vegas

_ Cătălin Predoiu a descins la CES: Ministrul de inerne a susținut acordarea drepturilor bănești pentru angajații MAI și MApN / Proiectul OUG a fost avizat

_ Studiul constată că pregătirea STEM, ucenicia crește satisfacția în muncă

_ „Când Fed pivotează, suntem plătiți”

_ „Unitate”: susținătorii pro-israeliți și pro-palestinii scandează „F**k Joe Biden” în semn de solidaritate ca democrați în „modul de panică”

_ Frumusețea țărilor baltice: cu opera sa, prăjiturile exotice și dragostea pentru Churchill, Vilnius din Lituania este o încântare

_ Expoziţia 'Brauner' de la Timişoara 'nu are nicio legătură' cu cea dedicată artistului suprarealist la Muzeul Naţional de Artă al României (organizatori)

_ Bitcoin este supus celui de-al patrulea eveniment de ��njumătățire�.

Fiul lui Donald Trump, Donald Trump Jr., condamnă lovitura de stat din România

_ Kristi Noem se apără pentru că și-a �mpușcat c�inele de v�nătoare de 14 luni și o capră �neantrenat�, �periculos� � dă vina pe Fake News Media pentru reacții adverse

_ Cum îi ajutăm pe elevii din medii defavorizate să se simtă încrezători în școală?

_ Vremea se schimbă radical: În următoare două săptămâni for fi diferențe de aproape 20 de grade de la o zi la alta

_ Convoiul și mitingurile de camionieri „Noi, oamenii: luăm înapoi frontiera” au loc în Texas, Arizona și California

_ Atenție, români, nu dați curs unor astfel de solicitări! ASF avertizează asupra unor tentative de fraudă de tip phishing

_ Evaluările de aprobare ale președinților SUA în al treilea an de la al Doilea Război Mondial

_ Trump spune că AI ar putea fi „cel mai periculos lucru de acolo”

_ Alfred Laurențiu Mihai: Ca de fiecare dată, partidul extremist AUR apelează la scandal, dezinformează și promovează un fals

"Suntem într-o lucrare unii cu altii Și noi toți cu Dumnezeu "

_ Plata pentru cumpărători de locuințe atinge un nivel record, deoarece ratele ipotecarelor cresc înapoi peste 7% pentru prima dată în 2024

_ Marcel Ciolacu îl laudă pe ministrul Agriculturii, după demiterea șefului APIA. Se dau sute de milioane de lei pentru fermieri (VIDEO)

_ Cifre alarmante: Circa 60.000 de copii din regiunea Sud-Est au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate

Scula lui SOROS, Plicușor Ban, laudă Lovitura de Stat exact ca bolșevicii din anii 50

_ TU l-ai învins pe campionul mondial de F1 Max Verstappen? Olandezul dezvăluie că a cheltuit 35.000 de dolari pe amenajarea curselor virtuale și că acum se lasă la sim-uri și se confruntă cu străini

_ Oamenii de știință de la Moderna avertizează că vaccinurile ARNm prezintă riscuri de toxicitate

_ Austria face pregătiri pentru a permite intrarea totală în Schengen a României şi Bulgariei

_ Victor reacționează: este doar o fază – Studiul confirmă că copiii cresc din confuzia de gen (VIDEO)

_ Jaf desprins din scenarii de film la Los Angeles: hoții au furat o sumă colosală, dar nici FBI-ul nu se ştie cum

_ Experţii Bitdefender au descoperit noi înşelătorii care clonează conturi oficiale YouTube

_ REGIM FĂRĂ LEGE: Consilierul Trump Peter Navarro va fi trimis la �nchisoare de către regimul Biden �n timpul procesului său de apel

_ Prețul războaielor eșuate

_ Victorie dramatică pentru Bayern Munchen în Bundesliga, în meciul împotriva lui Augsburg

_ Lazio şi Napoli s-au anulat reciproc, 0-0 la Roma

_ VIDEO – Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost atacată cu drone

_ 'Incredibil Jeff!' Vechiul prieten al lui Jeff Stelling, Chris Kamara, este primul care îl felicită pe colegul său Sky Sports pentru că și-a luat MBE de la Prințesa Anne

_ Marea Britanie şi Germania sporesc colaborarea în domeniul apărării, unite în sprijinul Ucrainei

_ Ciolacu: Prin dezvoltarea proiectelor strategice cu Emiratele Arabe Unite, vom contribui la dezvoltarea economică a statelor noastre

_ Bomba cu ceas pentru autobuzul electronic al Marii Britanii: cum aproape DOUA MIE de autobuze electrice în valoare de 800 de milioane de lire sterline se confruntă cu rechemarea urgentă din cauza temerilor că ar putea fi văzute în flăcări

_ Schimbările climatice pot pune în pericol cele mai mari rezerve de apă potabilă ale planetei

_ Copilul dumneavoastră are o tulburare de alimentație? Psihologul expert dezvăluie cele 5 semne cheie de avertizare la care trebuie să fii atent

_ Dovezi ale unui sistem de descendență patriliniar pentru comunitățile de clopotnițe din vestul Eurasiei


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92

Nr. de articole la aceasta sectiune: 5508, afisate in 92 pagini.