23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Patronul Astra, Ioan Nicolae urmează să fie băgat din nou al zdup. Mandatul de arestare al lui Ioan Niculae a ajuns la poliție, după condamnarea în Dosarul Interagro

ULTIMA ORĂ Mandatul de arestare al lui Ioan Niculae a ajuns la poliție, după condamnarea în Dosarul interagro Fotografie Sursa, să zicem Fotografii / Octav Ganea Spun Ioan Niculae Polițiștii au primit mandatul de arestare al afaceristului Ioan Niculae.

Oamenii legii din Zimnicea, Teleorman, acolo unde patronul de la Astra Giurgiu își are domiciliul, au plecat să-l ridice de acasă.

Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

În acelaşi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi fost preşedinte al PSD Brăila, a fost achitat pentru trafic de influenţă.

Iniţial, Ioan Niculae primise la Tribunalul Bucureşti, în noiembrie 2018, o condamnare de 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, pedeapsă mărită la 5 ani de Curtea de Apel Bucureşti în urma admiterii apelului DNA.

Judecătorii au mai dispus interzicerea în cazul lui Ioan Niculae, pe o perioadă de 3 ani, a exercitării unor drepturi civile, după ce acesta iese din închisoare: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut decizia de achitare dată de Tribunalul Bucureşti în cazul lui Gheorghe Bunea Stancu, în cazul acestuia fiind invocată o decizie a Curţii Constituţionale din anul 2019.

În acelaşi dosar, Nicoleta Mariana Toncea (soţia lui Ioan Niculae, preşedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, iar Viorel Bărac (director general al Interagro) a primit 3 ani şi 6 luni închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

CAB a menţinut hotărârea instanţei de fond pe latură civilă privind obligaţia SC Interagro SA de a plăti o amendă penală de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amendă penală de 250.000 lei, în cazul ultimei firme fiind dispusă şi dizolvarea judiciară.

În plus, judecătorii au decis confiscarea de la Ioan Niculae, Viorel Bărac şi Nicoleta Toncea (actuală Niculae), precum şi de la societăţile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL şi SC Mike Trading&Investment a câte 3.543.833 lei.

Magistraţii au luat act că prejudiciul creat părţii civile ANAF, în sumă de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.

Potrivit DNA, în perioada august 2008 - martie 2009, între Interagro SA şi Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operaţiuni nereale în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Procurorii arată că obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru SC Interagro SA.

''Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei.

În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei 'mamă' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxării/ impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare)'', susţine DNA.

Conform DNA, în acest fel a fost finanţată cu 5 milioane de euro firma Intervitt (divizia de vinificaţie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată de Ioan Niculae.

Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA şi societatea respectivă s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul şi, ulterior, s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către Libarom Agri SRL, arată procurorii.

''Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani 'spălate' în circuitul civil.

Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei'', arată DNA.

Procurorii mai spun că, în perioada ianuarie - martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere a omului de afaceri de origine libaneză Said Baaklini şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice.

Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 milioane euro, reprezentat de vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.

Conform DNA, activităţile de corupere desfăşurate de Ioan Niculae s-ar fi realizat prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu.

''Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de infringement, pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct, cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii).

În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de SC Interagro SRL în judeţele din jurul Brăilei'', afirmă DNA.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

VACCINAREA CU FORȚA. Proiect de Lege. Aplicăm pe copiii voștri tratamente medicale cu forța. NU VREȚI? 10.000 lei amendă și BARNEVERNET ÎN ACȚIUNE: Dacă în 18 luni de la înscrierea în colectivitate nu-l VACCINAȚI va fi sesizata Protecţia Copilului

POZA ZILEI: Boicot grecesc la magazinele germane LIDL. Nu vezi nici tipenie de om. ASA AR TREBUI FACUT CU MAGAZINELE IKEA DE LA NOI. Ikea tocmai a cumparat 36 000 de ha de padure la noi

COVID în România. Noi măsuri de relaxare intră în vigoare duminică, 1 august

COMENTARIU Marius Oprea / Pe Barna îl doare-n spate de vaccinare. El vrea doar o victorie electorală, în confruntarea cu Biserica

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Soroșistul Barna continuă să mintă de îngheață apele vara în cel mai pur stil bolșevic, Neobolșevicul cere din nou împotriva Constituției, Discriminarea Nevaccinaților

Pisică versus vulpe. Cum reacționează o pisică de casă când surata îi fură mâncarea? VIDEO

Germania a revizuit condițiile de intrare în țară, în contextul COVID-19. Ce trebuie să știe călătorii români?

Noapte albă pentru 30 de români. Au dormit în Vama Kulata, așteptând un autocar să îi aducă în țară

VIDEO Aglomerație la munte. Coloane de mașini pe Valea Prahovei

PSD, după scandalul de la PNL Timișoara: Voi sunteți urmașii Brătienilor? Niște circari și marțafoi

FOTO. Alunecare de teren într-un sat din Brașov: zeci de animale au murit

Alertă de înec pe Siret. Pompierii căută cinci copii, în apele râului

Alexander Zverev e noul campion olimpic la tenis masculin

Traficul rutier este blocat pe Valea Oltului. Accident grav, cu patru mașini implicate și 6 răniți

Coronavirus România LIVE UPDATE 1 august. Ultimul bilanț COVID-19

COMENTARIU Lelia Munteanu. Israel: "A salva vieți, menținând rutina vieții"

FOTO Incendiu în Domnești, județul Ilfov. Intervenția e îngreunată de lipsa hidranților

Cum MINTE Dacian Cioloș, omul lui Soros și al Bilderbergilor de la Organizația "Friends of Europe" Dacian Cioloș: "Nimeni, niciodată, nu va mai putea guverna pe ascuns în România" Păi chiar asta faceți voi progresiștii internaționaliști.

Ion Cristoiu: Măreața tradiție a operațiunilor de compromitere a jurnaliștilor incomozi de către Serviciul Secret

COMENTARIU Sorin Avram: Dați-i mai repede PNL-ul lui Cîțu!

Grecia intră în zona roșie de risc epidemiologic ridicat

Combaterea țânțarilor în Capitală: al șaselea tratament de combatere a țânțarilor începe duminică

Rezultate Loto 6/49, duminică, 1 august 2021. Report record la Joker

Incendiul la groapa de gunoi din Arad a fost stins

"Am darul băuturii": lauda de sine l-a adus în atenția Poliției pe un șofer de TIR. Rezultatul alcooltestului

Statele Unite ale Americii fac presiuni asupra Tunisiei pentru a reveni pe calea democrației

HOROSCOP 1 august 2021. Cine atrage invidia tuturor? O zi de vis pentru trei zodii

Prețul biletelor la STB și METROREX cresc duminică. Care sunt noile tarife

Simone Biles s-a retras din finalele olimpice la sărituri, paralele și sol

Acordarea concediului medical se face cu noi reguli. Modificările, în vigoare de la 1 august

SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) confirmă că încărcăturile virale la persoanele Vaccinate cu Delta sunt foarte infecțioase, așa că a decis ca VACCINAȚII să fie obligați să poarte măști

Vânătoarea ilegală de rinoceri este în creștere după ce restricțiile au fost ridicate în Africa de Sud

Campania de vaccinare anti-COVID din România. Cele mai noi date: câte persoane au fost imunizate până la 1 august?

Luna august începe cu avertizări meteo. Cod portocaliu de caniculă în mai zone din țară și temperaturi de peste 40 de grade

Șapte medicamente utilizate pentru boli grave sunt incluse pe lista celor gratuite

Krystsina Tsimanouskaya a fost exclusă de la Jocurile Olimpice după ce a criticat regimul Lukashenko. Atleta, trimisă înapoi în Belarus

Cluj: Căutări, după ce hainele și cheia mașinii unui bărbat au fost găsite pe malul lacului Beliș

Suceava: Un urs a omorât două oi

Francezul Esteban Ocon a câștigat la Hungaroring prima sa cursă din Formula 1. Carambol la linia de start - VIDEO

Rezultate LOTO, duminică, 1 august 2021. Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Israelul insistă că Iranul a comis atacul asupra petrolierului Mercer Street, în care a murit un marinar român. Teheranul respinge acuzațiile

VIDEO Surpriză la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Italianul Lamont Marcell Jacobs e noul rege al sprintului mondial

Alexandru cel Mare avea 3 soții şi era dezgustat şi scârbit de practicile homosexuale şi totuși "Adevărul.ro" şi mulți alții din Rețeaua Progresistă afirmă cu Nerușinare că era "homosexual"

Orban, neîncrezător în premier. "Mulți dintre cei care clamează susținerea lui Cîțu nu au încredere că poate conduce partidul"

VIDEO Trafic oprit pe Autostrada Soarelui, sensul spre București. O mașină a luat foc în apropiere de Fetești

Alertă de înec pe Siret. Pompierii căută mai mulți copii, în apele râului / Primul copil găsit a fost declarat mort

Alertă pe Aeroportul Henri Coandă din București, în urma unei degajări de fum în zona de îmbarcare

Aventură ecologică: 40 de zile într-o ambarcațiune cu vâsle. Lectorul universitar Horea Nașcu a pornit în cursa nautică de peste 2.200 km

Claudiu Năsui, ministrul Economiei: "Statul a făcut o promisiune antreprenorilor și n-a avut banii în cont. (...) Nu cred că voi fi remaniat"

Avertizare METEO de ultimă oră. ANM a emis Cod roșu de vijelii în două județe din România

Alertă de înec pe Siret. Cei cinci minori căutați de pompieri au fost declarați morți

Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Botoșani pe teren propriu. Moldovenii urcă pe locul 3

Cătălin Botezatu a spus cum este Bianca Drăguşanu în pat. Cum se comportă blonda când face dragoste. "Ştie să fie şi curvă..."

Elevă de 15 ani, filmată în timp ce face sex. Imaginile au ajuns pe internet, toţi prietenii ei au văzut scenele XXX

PROVERBE CU OI, LUPI, CIOBANI SI MIEI. "Din orișice lemn îți place, Fluier nu se poate face"

Tenis: Novak Djokovic va deschide un restaurant în țara sa natală, care va oferi mâncare GRATUITĂ tuturor persoanelor fără adăpost și celor nevoiașe "Am câștigat suficienți bani încât să hrănesc toată Serbia. Vreau să dau înapoi Serbiei ceea ce mi-a oferit

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

Igienizare masivă după "doi ani de miros greu, pestilențial": 38 de metri cubi de gunoi, adunați dintr-un apartament din București

Cutremur în România, duminică seară. Magnitudinea înregistrată


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13

Nr. de articole la aceasta sectiune: 744, afisate in 13 pagini.