05:54
Comentarii Adauga Comentariu

_ Cum OPERAU afaceriștii care au SPRIJINIT JAFUL de la Economat Sector 5 - Marfa era revândută între firme și de mai multe ori într-o singură ZI

Cum OPERAU afaceriștii care au SPRIJINIT JAFUL de la Economat Sector 5 - Marfa era revândută între firme și de mai multe ori într-o singură ZI

Procurorii DNA prezintă detaliat modul de operare al funcționarilor decidenți de la Economat Sector 5 dar și al administratorilor de firme care creau circuitul prin care bani din prețul produselor supraevaluate vândute de instituția socială ajungeau în conturile firmelor lui Vanghelie.

Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și `BOSSU``Claudiu Manda în fața anchetatorilor DNA

O modalitate era aceea a revinderii mărfurilor prin mai multe firme, arată DNA, care prezintă și repeziciunea cu care se întâmpla acest lucru.

Mai precis, mărfuri ajungeau să fie revândute de mai multe ori chiar într-o singură zi, pe circuitul firmelor între care se aflau și firmele deținute prin interpuși de Marian Vanghelie, până să ajungă în gestiunea Economat Sector 5.

Este de preciazat că urmare judecării propunerii arestării preventive a celor 13 persoane reținute în acest caz, doi judecători diferiți de la Tribunal au stabilit, pe de o parte arestarea preventivă pentru 30 de zile a administratorilor de firme, pe de altă parte cercetarea în libertatea, sub control judiciar, a funcșionarilor care au pus pe roate și au orchestrat mecanismul infracțional descoperit de DNA.

Decizile din cele două dosare cu propunere, unul pentru afaceriști și unul pentru funcționari și fratele lui Marian Vanghelie, nu sunt definitive, iar DNA a contestat decizia de lăsare în libertate a funcționarilor din Sectorul 5.

Mecanisme...

„Astfel, aceste persoane fizice au acceptat ca firmele pe care le reprezintă să furnizeze direct/indirect S.C. Economat sector 5 S.R.L, diverse categorii de mărfuri (produse alimentare și nealimentare), aceasta după ce în prealabil, produsele în discuție, făceau obiectul unor vânzări succesive între aceleași firme (uneori chiar în aceeași zi) dar în care obligatoriu să fie implicate și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, la nivelul cărora să se realizeze cea mai mare creștere artificială a prețurilor.

Până în luna decembrie 2020, S.C. Economat sector 5 S.R.L. prin inculpatul Petre Marian Leonard a efectuat aproape toate plățile către furnizorii săi direcți de produse supraevaluate, după care aceste fonduri au fost transferate către firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel. În schimbul “ajutorului” acordat, și firmele administrate de inculpații ( ), ( ), ( ), ( ) și ( ) au obținut la rândul lor foloase necuvenite, dar în cote mult mai mici raportat la sumele obținute de S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și S.C. ( ) Management S.R.L.

Citește și: AUTODETONAREA primarului din Bratovoești îl BAGĂ în CORZI pe Claudiu Manda

Pe lanțul comercial dintre acești furnizori direcți de produse supraevaluate ai S.C. Economat sector 5 S.R.L. și furnizorii inițiali ai produselor în discuție, se regăsesc firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, respectiv S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și/sau S.C. ( ) Management S.R.L., dar

au existat și situații când pe lângă cele două companii, pe circuitul comercial au fost interpuse și firmele administrate de persoanele fizice care au sprijinit grupul infracțional organizat, respectiv S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) & Partners S.R.L., S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) Management S.R.L., S.C. ( ) S.R.L. și S.C. ( ) Print S.R.L..

Concret, în perioada în care a acționat grupul infracțional organizat, societățile administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel au acționat în principal ca și furnizori indirecți în cadrul lanțurilor comerciale prin care S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat de la firme agreate produse la valori mult supraevaluate față de prețul pieței:

Pentru ca firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel să încaseze într-un interval de timp rezonabil foloasele necuvenite astfel obținute, și la rândul lor, societățile agreate să beneficieze de parte din foloasele necuvenite aferente tranzacțiilor în care au fost implicate, S.C. Economat sector 5 S.R.L. sub coordonarea inculpatului Petre Marian Leonard a și efectuat până la nivelul lunii decembrie 2020, aproape toate plățile ce au decurs din aceste achiziții. Situația de fapt atestă că imediat ce furnizorii direcți încasau de la S.C. Economat sector 5 S.R.L. sumele de bani reprezentând prețul supraevaluat al produselor furnizate, se proceda și la efectuarea plăților pe “lanț” de către fiecare firmă participantă.

Astfel, în toată perioada în care a acționat grupul infracțional organizat: - s-a cauzat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu total în valoare de 124.594.941,59 lei”, se arată în dosarul procurorilor DNA.

Citește și: `DELICATEȚEA` PIETREI de MOARĂ ce atârnă la gâtul EUROPARLAMENTARULUI Claudiu Manda

Omul lui Vanghelie

„Ca atare, inculpatul Petre Marian Leonard, persoană apropiată inculpatului Vanghelie Marian Daniel (fost city manager al Sector 5, în perioada când primar a fost inculpatul Vanghelie Marian Daniel, ambii fiind și membri în Partidul ( ) ), care din luna august 2016 deținea calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Economat sector 5 S.R.L. fiind numit (cu sprijinul inculpatului Vanghelie Marian Daniel) și director general al acestei societăți, cu atribuții de conducere și administrare a societății, a avut ca principal rol să efectueze achiziții considerabile de produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței de la firmele agreate, în condițiile în care avea reprezentarea faptului că pe fiecare circuit comercial se regăseau și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, la nivelul cărora se realiza cea mai mare creștere artificială a prețurilor și care astfel deveneau principalele societăți beneficiare de foloase necuvenite provenite de la S.C. Economat sector 5 S.R.L..

...

În continuare, rolul inculpatului Petre Marian Leonard s-a concretizat prin faptul că în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020, acționând contrar intereselor S.C. Economat sector 5 S.R.L. și cunoscând că pe toate circuitele comerciale se regăsesc și firmele administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, a efectuat achiziții de produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței de la S.C. ( ) Managament S.R.L, S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) Management S.R.L., S.C. ( ) S.R.L., S.C. ( ) & Partners S.R.L., SC Trade Internațional Industry S.R.L. (care a înlocuit S.C. ( ) S.R.L.), S.C. ( ) S.R.L. și S.C. ( ) S.R.L. (unele dintre aceste societăți fiind reprezentate de persoane din anturajul său) și a impus ca cea mai mare parte a plăților către aceste societăți, să fie efectuate până la finele anului 2020.

Prin aceste “achiziții” s-a cauzat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu în valoarea totală de 124.594.941,59 lei și în același timp un folos necuvenit de care au beneficiat în principal societățile administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, diferența folosului revenind societăților agreate implicate în circuitele comerciale în discuție (foloasele necuvenite obținute de toate aceste persoane juridice fiind cele indicate mai sus)”, mai notează anchetatorii DNA.

Citește și: Clișeele' europarlamentarului Manda, DEMONTATE FIR CU FIR de DNA - Celelalte INTERCEPTĂRI arată...

Influență și autoritate

„Realizarea acestui obiectiv a fost posibilă datorită influenței și, mai precis, autorității pe care o avea asupra inculpatului Petre Marian Leonard, persoană pe care în perioada când inculpatul Vanghelie Marian Daniel a deținut funcția de Primar al sectorului 5 a promovat-o inclusiv în funcția de administrator public (2012-2016) și care începând cu data de 28.07.2016 a fost numit în funcția de Director General al S.C. Economat sector 5 S.R.L.

Citește și: `DELICATEȚEA` PIETREI de MOARĂ ce atârnă la gâtul EUROPARLAMENTARULUI Claudiu Manda

Alegerea S.C. Economat sector 5 S.R.L. ca societate de la care să obțină foloase în cuantumuri foarte mari nu a fost deloc întâmplătoare, având în vedere că inculpatul Vanghelie Marian Daniel cunoștea foarte bine această societate comercială încă din perioada când a deținut funcția de Primar al sectorului 5 București, cunoștea faptul că asociat unic este Consiliul Local sector 5, iar prin influența politică pe care încă o avea în anul 2016 (fiind el însuși consilier local sector 5) putea asigura finanțări masive ale acestei societăți din partea asociatului unic și mai ales că funcția de Director General era deținută de o persoană asupra căreia avea o foarte mare influență.

Pentru realizarea obiectivului menționat, inculpatul Vanghelie Marian Daniel l-a determinat pe inculpatul Petre Marian Leonard ca în calitate de Director General al S.C. Economat sector 5 S.R.L., prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, să achiziționeze produse alimentare și nealimentare la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței, de la societăți comerciale administrate în fapt sau în drept de persoane de la care avea garanția că va obține în numerar sumele achitate de S.C. Economat sector 5 S.R.L., cum este cazul inculpatei ( ), sau care la rândul lor achiziționau produsele la prețuri deja supraevaluate de la societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, respectiv S.C. ( ) ( ) Romania S.R.L. și S.C. ( ) Management S.R.L..

Citește și: Clișeele' europarlamentarului Manda, DEMONTATE FIR CU FIR de DNA - Celelalte INTERCEPTĂRI arată...

În același timp, inculpatul Petre Marian Leonard a efectuat la rândul său achiziții de produse și servicii la prețuri mult supraevaluate față de prețul pieței, separat de cele efectuate la instigarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, în interesul altor societăți comerciale decât cele administrate în fapt de acesta din urmă”, mai notează Direcția în documentul citat.

Ce făceau funcționarii de la 5

La finele anului 2018, arată DNA, Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, suspectul Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane (administratori ai unor societăți comerciale), și care ar fi avut ca scop obținerea de foloase de către firmele controlate de Vanghelie Marian Daniel și implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5).

Obținerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziții de bunuri nelegale și la preturi supraevaluate (produse alimentare și nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane și dulciuri, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante, etc), de la societățile controlate de aceștia.

Grupul a acționat în perioada 2018 - 2020 și ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfășurarea activității infracționale.

Citește și: AUTORITATEA și INFLUENȚA lui Claudiu Manda erau ENORME în județ - Vorbele lui erau COMENZI...

La vârful ierarhiei, s-ar fi aflat suspectul Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, urmat de Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, suspect în prezenta cauză.

Mecanisme, lanțuri, interpuși...

Mecanismul de acționare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziția bunurilor respective de către societățile controlate de oamenii de afaceri de la diverși furnizori, acestea erau revândute la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., în mod direct, dar și prin crearea mai multor lanțuri comerciale în care erau interpuse aceleași societăți, controlate de membrii grupării.

Mai departe, această societate ar fi revândut produsele respective la prețuri supraevaluate către aproape toate entitățile din subordinea Primăriei sectorului 5 sau a Consiliului Local sector 5 (Administrația Domeniului public, Administrația Piețelor sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, școli, grădinițe, etc.).

Cu titlu de exemplu precizăm că au existat creșteri de prețuri chiar și de 31 de ori mai mari față de prețul practicat de furnizorul inițial (capsator plastic mediu - S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat produsul respectiv cu prețul de 81,6 lei în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei).

Citește și: PEDEAPSĂ DURĂ cerută de procurorii DNA în cazul ex-secretarului de stat Mihnea Costoiu

Prin demersurile menționate mai sus ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei.

Într-un context asemănător, în perioada 2016-2019, suspectul Vanghelie Marian Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către S.C. Economat sector 5 S.R.L. și ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra directorului general, Petre Marian Leonard, în scopul determinării acestuia să efectueze achizițiile respective și să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Colecționar de înfrângeri cu Real Madrid, Jurgen Klopp își explică neputința: 'Noi am avut nouă şuturi pe poartă, iar ei au avut doar unul'

Vreți privatizarea Sănătății? UK. Pacienții cu cancer în stadiul patru au „rămaș blocați de ambulanțe” după ce sistemul a fost externalizat

Cine câștigă de pe urma razboiului. Acțiunile producătorilor de echipamente militare au depășit S&P 500, pe fondul războiului din Ucraina

Rusia și China vor să construiască o bază științifică pe Lună

Salt puternic în clasament pentru Irina Begu după calificarea în optimi

_ Mark „Bomber” Thompson nu a acceptat creditul ipotecar și riscă să piardă casa din Port Melbourne cu 1,75 milioane de dolari

Cum acționau USR-iștii anilor '50. Ion Cristoiu: Corespondentului voluntar al „Scînteii” care demască uneltirile duşmanului de clasă trebuie să i se asigure protecţie!

_ Anunțul care îi vizează pe milioane de români! Statul va acorda noi sume de bani pentru pensionari

_ O femeie pierde 12 bebeluși nenăscuți în mijlocul rundelor de FIV și încearcă să rămână însărcinată

Hibaut Courtois face o tiradă bizară împotriva fanilor care l-au lipsit de respect pe Twitter

_ Speculații „F.E.A.” a lui Daniel Ricciardo mesajul de pe casca lui are un înțeles FOARTE ascuțit

_ Șeful feroviar ia spus să-i aducă pe navetiști înapoi de la birou ÎNCĂ lucrează în principal de acasă

_ Personalul pașapoartelor se confruntă cu o mulțime furioasă în timp ce sute de clienți frustrați de întârzieri se întâlnesc la birouri

_ China �Se mută acum, aparent, pentru a �ncepe procesul de preluare a controlului asupra lumii� � Frank Gaffney despre acțiunile recente ale Chinei

_ ScoMo furios își urmărește rechinii trecând în LNR, în timp ce Albo zâmbește în timp ce iepurașii lui câștigă mare

_ �A Lapdog for Pelosi� � Echipa Trump �i arată pe marele ecran Liz Cheney-George Bush Meme la Raliul Casper, Wyoming

_ George Kambosos Jr i-a oferit lui Anthony Mundine un iad la lupte - în timp ce campionul dezvăluie un regim de antrenament nebunesc

_ Embargoul militar impus Libiei este 'apă de ploaie' (raport ONU)

_ DANNY MURPHY: Scenele din afara finalei Ligii Campionilor m-au bucurat că fiul meu nu a putut participa

_ Cântăreața de operă Viktoria Bolonina își dezvăluie lupta sfâșietoare cu cancerul la creier

_ Rusia bombardează masiv orașele din Donbas pentru a încercui forțele ucrainene

_ Mergeți o milă în locul Reginei, apoi spuneți că nu are rost, argumentează MAUREEN LIPMAN

_ Seful Scoției Steve Clarke îl cheamă pe Allan Campbell să înfrunte Ucraina în semifinala play-off-ului Cupei Mondiale

_ EMILY PRESCOTT: DJ Fat Tony refuză să facă cereri de cântece

_ Camila Cabello arată superb în timp ce face o performanță energică în finala Ligii Campionilor

_ EVALUAREA JUCĂTORILOR: Thibaut Courtois a produs un masterclass de portar pentru Real Madrid

_ Cuplul se arată din neatenție făcând SEX în timpul bar mitzvah virtual pe Zoom

_ Kylie Jenner pune în evidență factorul glam în topul îndrăzneț din plasă transparentă în timpul „shoot dayz”

_ Payne Haas printre primii jucători „numiți pentru NSW” cu pistolul lui Panthers care a fost chemat și Rooster a fost respins

_ Video| Incendiu la Botoșani: O casă a ars în totalitate. Focul ar fi pornit de la o țigară lăsată aprinsă

_ VIDEO Liverpool e supărată pe francezi, deșii huligani săi au mers cu bilete false la finala Ligii Campionilor: Se cere o anchetă pentru incidente

_ Aproape 700 de copii au fost răniți sau uciși în Ucraina

_ Din cauza restricţiilor din China legate de Covid-19, Toyota reduce din nou planul de producţie de vehicule la nivel mondial pentru iunie

_ Cum să faci Tim Tams acasă: antrenorul de sănătate îți împărtășește rețeta „genială” folosind biscuiți Biscoff

_ Andrew Bogut o critică pe Liz Cambage după acuzațiile șocante că ea „a numit-o maimuțe pe baschetbalistii nigerieni”

_ Nu cum îmi place mie! Autorul War Horse, Michael Morpurgo, spune că piesele lui Shakespeare „au nevoie de puțină editare”

_ Nicole Scherzinger uimește într-o rochie mini și o jachetă de piele în timp ce se îndreaptă spre o ieșire la Londra

_ Queen va rata Epsom Derby-ul doar pentru a treia oară, deoarece intenționează să „șină ritmul” în weekendul Jubileului

_ Tensiuni ridicate în Ierusalim înainte de Marşul Steagului. Forţele de ordine au fost mobilizate

_ Cum trăiește cel unu la sută

_ Rețelele de socializare polarizează societatea și distrug moștenirea creștină, avertizează Arhiepiscopul de Canterbury

_ Complet vaccinat și dublu impulsionat guvernatorul Californiei Newsom a fost testat pozitiv pentru COVID

_ Cifrele finalei Ligii Campionilor

_ Focar de COVID-19 în cabinetul lui Olaf Scholz, după o vizită în țările africane

_ Aglomerație la vama Isaccea: Peste 100 de camioane așteaptă să treacă Dunărea cu bacul în Ucraina

_ VIDEO UEFA Explică premiera de la finala Ligii Campionilor: Întârzierea fără precedent a fost provocată de huliganii lui Liverpool

_ Zelenski aşteaptă "veşti bune" din partea partenerilor occidentali privind asistenţa în apărare

_ Scene incredibile în București: Mașina de filaj de la Antidrog a fost săltată de Poliția Locală, chiar în timpul unui flagrant

_ Un bărbat de 58 de ani a murit într-un accident rutier pe DN 15 B, în Neamț

_ Un bărbat a suferit arsuri pe față și mâini, după ce și-a aprins țigara lângă ușile proaspăt vopsite

_ PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Putin, Biserica şi Dumnezeu călare pe tanc

_ Omul lui Emmanuel Macron reacționează, după ce huliganii lui Liverpool au provocat haosul în Paris: 68 de persoane au fost arestate

_ VIDEO Stare de alertă în Ierusalim: Se pregătesc lupte violente cu ocazia Marșului drapelului

_ Bella Hadid arată pielea în două costume de baie în timp ce ea și iubitul Marc Kalman se bucură de Antibes, Franța

_ SUA își exprimă îngrijorarea după ce șeful ONU pentru drepturile omului a vizitat China

_ Sondajul arată că 86% din public este mulțumit de Regina

_ Document - 92 de foști parlamentari de peste Prut i-au scris lui Klaus Iohannis: 'Riscul unei invazii rusești în Republica Moldova nu poate fi neglijat'

_ Vedeta de realitate, doamna Juicy Baby, anunță că a fost externată din spital după ce a suferit un accident vascular cerebral

_ Cei mai mari dușmani ai lui Putin au făcut conclav în Lituania. Scenariile de la Vilnius

_ La Rochelle a câştigat Cupa Campionilor europeni la rugby


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 842, afisate in 15 pagini.