16:42
Comentarii Adauga Comentariu

_ Se strânge lațul: Procurorul general din New York are probe de fraudă în Organizaţia Trump

Se strânge lațul: Procurorul general din New York are probe de fraudă în Organizaţia Trump

Ancheta procurorului general al statului New York asupra Organizaţiei Trump a permis descoperirea unor probe care par să ateste practici de fraudă fiscală, în special supraevaluarea sau subestimarea anumitor active, au anunţat marţi seară serviciile sale, relatează miercuri AFP.

Potrivit unui document al Curţii Supreme a statului New York, semnat de procurorul general Letitia James, proprietarul legal al Organizaţiei Trump, respectiv fostul preşedinte Donald Trump, avea "putere de decizie asupra unui larg evantai de practici la Trump Organization, incluzând declaraţii eronate către terţi, în special instituţii financiare şi fiscul american (IRS)".

Letitia James, care doreşte să-i audieze în această afacere pe Donald Trump şi pe copiii săi Ivanka şi Donald Junior, a subliniat că ei ar trebui obligaţi să depună mărturie.

"Până în ianuarie 2017, doamna (Ivanka) Trump era contactul principal pentru cel mai mare creanţier al Trump Organization, Deutsche Bank. În legătură cu această poziţie, dna Tump a fost la originea trimiterii către Deutsche Bank şi statul federal a unor documente financiare eronate", potrivit documentului judiciar.

Textul precizează şi că "din 2017, Donald Trump Junior dispunea de autoritate asupra a numeroase documente conţinând estimări de active false", în special a unui apartament aflat în Trump Tower, declarat de trei ori mai mare decât în realitate şi a cărui valoare a fost supraevaluată cu 200 de milioane de dolari.

Familia Trump o acuză pe procuroarea generală Letitia James, aleasă din Partidul Democrat, că are motivaţii politice şi a calificat acţiunile sale drept "ameninţări la adresa democraţiei".

Donald Trump, Ivanka Trump şi Donald Trump Junior au fost deja citaţi să compară la începutul lunii ianuarie, în cadrul acestei anchete de mare anvergură lansate în martie 2019 de Letitia James, dar fostul preşedinte a răspuns trimiţându-i procurorului general o moţiune de 20 de pagini menită să "invalideze" aceste citaţii.

"Membrii familiei Trump trebuie să respecte citaţiile noastre legale pentru documente şi mărturii, pentru că nimeni în această ţară nu poate alege dacă şi cum legea i se aplică. Nu vom fi opriţi în eforturile noastre de a continua această anchetă şi de a garanta că nimeni nu este mai presus de lege", a precizat Letitia James într-un comunicat.

Letitia James suspectează de aproape trei ani Organizaţia Trump că a supraestimat fraudulos valoarea anumitor proprietăţi atunci când a cerut credite de la bănci şi că a subevaluat aceleaşi proprietăţi chiar şi faţă de Fisc pentru a plăti impozite mai mici.

Eric Trump, un alt fiu al miliardarului republican şi vicepreşedinte al Trump Organization, a fost audiat de serviciile procurorului general în octombrie 2020.

Donald Trump este de asemenea vizat de alte anchete în SUA. El a fost audiat pe 18 octombrie într-un dosar în care manifestanţi acuză serviciul său de securitate că i-a molestat în urmă cu şase ani.

Grupul său este de asemenea vizat de o anchetă a procurorului din Manhattan asupra unor suspiciuni de delicte financiare şi fraude la asigurări.

În iulie, Organizaţia Trump şi contabilul său fidel, Allen Weisselberg, au pledat 'nevinovat' în faţa unui tribunal din New York la 15 capete de acuzare de fraudă şi evaziune fiscală. Procesul ar urma să înceapă la jumătatea lui 2022.

În acelaşi timp, Donald Trump se luptă pentru a nu fi obligat să le divulge procurorilor ani de declaraţii de impozitare, în timp ce la Washington o comisie specială a Congresului încearcă să obţină documente de la Casa Albă privind atacul de la Capitoliu de pe 6 ianuarie 2021.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ STUART BROAD: Vreau doar să am un impact pozitiv asupra noii Anglie cât mai curând posibil

_ Băncile pun deoparte numerar pentru a acoperi datorii nerecuperabile și se pregătesc pentru o lovitură de 7 miliarde de lire sterline pentru împrumuturile negarantate

_ Birocrația de la Ministerul de Interne îi blochează pe refugiații ucraineni vulnerabili din Regatul Unit după schimbarea de ultim moment

_ Jair Bolsonaro spune că Brazilia NU va semna tratatul globalist OMS �mpotriva pandemiei

_ Migranții canalului „cere să fie returnați acasă și nu în centrele africane”, deoarece teama a trimis în Rwanda

_ Jodie Comer „într-o altă sperietură de securitate după spectacolul din West End”

_ După izbucnirea ei de „scură conservatoare”, acum Angela Rayner îl insultă pe Rishi Sunak cu un tweet vulgar

_ Fostul soț al lui Rebekah Vardy NEAGĂ că a „forțat-o” să facă interviul „Chipolatagate” cu Peter Andre

_ Vara haosului se profilează pentru călătorii britanici, deoarece personalul se plânge că nu se poate ocupa de cereri

_ Inspectorii de sănătate și siguranță ai Consiliului îi îndeamnă pe cei care iau cârciumă să nu-și aducă propriile țâșne

_ Miniștrii lansează un avertisment către sindicatele feroviare militante care amenință că vor aduce Marea Britanie în genunchi

_ CAIETUL LUI ALEXANDRA SHULMAN: Vă rugăm să nu mai cântăriți mărimea corpului, Victoria!

_ EMILY PRESCOTT: Victoria Beckham caută să „libereze discuțiile” între partenerii fiilor ei

_ EMILY PRESCOTT: Fiica Emmei Thompson primește ovație în picioare

_ Marea Britanie cere timp la ceaiul iubitului constructor

_ COMENTARIU ÎN POșTĂ DUMINICĂ: Nu lăsați regulile mărunte să strice Jubileul

_ Baroneasă în rândul trans liberă exprimare cu elevul APĂRĂ dreptul elevului de a nu fi de acord cu ea

_ Ce mare vară britanică? Haosul va lovi aeroporturile, spitalele și universitățile în timpul grevelor feroviare

_ Naomi Campbell și Alessandra Ambrosio se îmbracă cu rochii florale la evenimentul Women in Cinema de la Cannes

_ Șefii de poliție care nu reușesc să abordeze abaterile vor primi lecții de „curaj moral”

_ Casa cu un singur pat a avocatului Kathryn Blair din centrul Londrei se vinde cu 1,9 milioane de lire sterline

_ Erik ten Hag se pregătește să preia un dressing spart la Man United

_ Tilda Swinton este personajul chic-ului într-o rochie cămașă albă în timp ce participă la proiecția R.M.N.

_ Amicul lui Simon Cowell și fosta Sinitta „să rateze viitoarea nuntă a mogulului muzicii cu Lauren Silverman”

_ Faceți cunoștință cu antreprenorul în vârstă de 18 ani care câștigă 50.000 USD pe LUNĂ vânzând articole pe eBay prin „dropshipping”

_ DANNY MURPHY: Dacă Steven Gerrard poate obține un rezultat, nu-i va lua credit de la Jurgen Klopp

_ Deputatul conservator amenință că îl va da în judecată pe militantul anti-Brexit Steve Bray, care l-a acuzat pe nedrept că vizionează porno

_ EMILY PRESCOTT: Mark Sloper își pierde averea cu opera de artă a Prințului Harry

_ Simon Cowell intervine printr-un link video pentru decizia finaliștilor Britain's Got Talent după ce s-a rupt un braț

_ Downing Street dă înapoi în ultimul său „război la trezire” și respinge oferta de a face legile neutre din punct de vedere al genului

_ Ar putea această lovitură revoluționară să ajute la distrugerea cancerului care l-a ucis pe Patrick Swayze?

_ IAN BIRRELL urmărește o descoperire încurajatoare la Harkov, în timp ce ucrainenii se împing împotriva lui Putin

_ Autorului pentru copii i-a fost interzis să citească roman magic la o școală de credință din Londra

_ Winnie Harlow le oferă protecție solară Cay Skin fanilor norocoși de la Santa Monica Pier

_ Naomie Harris uimește într-o rochie albă pur și atrăgătoare în timp ce participă la evenimentul Women in Cinema de la Cannes

_ Kourtney Kardashian și Travis Barker își închid buzele în plimbare cu barca de familie înainte de nuntă în Portofino

_ Christine Quinn transmite stilul rocker într-o jachetă de piele neagră și cizme cu toc înalt pentru semnarea cărților

_ Joshua Buatsi a depășit thrillerul lui Craig Richards, dar mai are de lucru dacă Dmitry Bivol este următorul

_ Megan Thee Stallion trimite impulsuri în viteză într-o rochie mov moale și tocuri strălucitoare

_ Asul tenisului și comentatorul TV i-au spus chirurgului de cancer că preferă să moară decât să nu aibă o viață sexuală

_ SHEILA HANCOCK: Am fost singurul actor de la RSC care nu a mers la școală privată sau la universitate

_ Leeds și Burnley scriu Premier League cerându-le să investigheze finanțele lui Everton

_ Birocrația de la Ministerul de Interne îi blochează pe refugiații ucraineni vulnerabili din Regatul Unit după schimbarea de ultim moment

_ Licența Osher Günsberg listează investiții imobiliare Bronte spre vânzare

_ Cancelarul „examinează planurile pentru o lovitură unică” asupra companiilor de petrol și gaze”

_ Managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a învățat lecții despre menținerea lucrurilor în perspectivă

_ Șefa NHS, Amanda Pritchard, face presiuni asupra spitalelor care refuză să ușureze restricțiile Covid asupra vizitatorilor

_ EMILY PRESCOTT: Victoria Beckham caută să „libereze discuțiile” între partenerii fiilor ei

_ Yumi Nu și Maye Musk pozează cu copertile lor sfârâitoare Sports Illustrated în Florida

_ Rachel Stevens, în vârstă de 44 de ani, dezvăluie că va poza în bikini pentru ședințele foto din reviste

_ Băiatul rău din tenis Nick Kyrgios aruncă o bombă despre dragostea lui cu Costeen Hatzi

_ Deputat conservator înalt acuzat că a folosit patru bărbați cu droguri pentru viol în întâlnire: „Victimele” includ doi politicieni

_ Cody Simpson arată posomorât în ​​timp ce merge cu mama sa, Angie, după ce a fost descalificat

_ Simon Cowell intervine printr-un link video pentru decizia finaliștilor Britain's Got Talent după ce s-a rupt un braț

_ Legenda de pe Coronation Street, Bill Roache, aproape că a renunțat la săpun pentru a juca în filme de western alături de Clint Eastwood

_ Bulldogii domină lista lui MIKE COLMAN cu cele mai proaste semnări ale LNR din 2022

_ Eddie Boxshall recunoaște că a trimis 20 de sexturi pe spatele lui Denise Van Outen

_ Lisa Hochstein arată glam într-un mic negru în timp ce merge la cină cu Tika Camaj în Miami

_ Femeia devine virală pe TikTok după ce a descoperit că regretata ei mama era profesoara iubitului ei

_ Adolescenții obsedați de bronzat apelează la spray-uri nazale ilegale care promit să întunece pielea în câteva ore


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6

Nr. de articole la aceasta sectiune: 306, afisate in 6 pagini.



ieri 23:09 _ Să fie lumini