23:59
Comentarii Adauga Comentariu

"Regele" Țiganilor şi apropiații lui acuzați că se ocupau cu Hoții. Aproape 30 de percheziții au loc în opt județe și București, într-un caz în care este vizat "regele țiganilor" Cioabă

Polițiștii din Mehedinți și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române fac 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracțiuni economice.

Perchezițiile au loc în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că de precheziții este vizat regele Cioabă.

Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de catre politisti in urma perchezitiilor facute la locuinta familiei in dosarul de evaziune fiscala si va fi dusa la audieri la sediul Politiei Mehedinti. Dorin Cioaba a anuntat ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive, transmite News.ro.

Sotia autointitulatului rege international al romilor Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de polisisti in urma perchezitiilor care au fost efectuate la locuinta familiei dintr-un cartier aflat la marginea municipiului Sibiu.

Sighisoara a fost urcata intr-o masina de Politie si va fi condusa la sediul Politiei Mehedinti pentru audieri.

Dorin Cioaba a declarat presei ca merge si el la Mehedinti pentru a-si asista sotia in calitate de avocat, el avand aceasta specializare.

Dorin Cioaba a precizat ca anchetatorii au cautat documente vizand operatiuni comerciale efectuate intre doua dintre societatile administrate de sotia sa si firme ale romilor din Strehaia.

"E vorba de o firma cu care a lucrat sotia mea la Strehaia Am cumparat niste marfa si au venit si la noi.  Eu nu am nicio treaba, numai sotia. Sotia este invinuita ca a colaborat cu acesti oameni. Daca au colaborat doua firme de tigani exista suspiciunea ca tiganii au fraudat statul. Asa inteleg ei sa faca circ ", a declarat Dorin Cioaba.

Acesta a afirmat ca cele doua firme ale sotiei sale sunt in faliment de zece ani de zile, procedura fiind aproape finalizata. De aceea, la domiciliul lor nu au fost gasite documente.

"Am cumparat deseuri de plumb si plumb de la niste firme din Strehaia cu care colaboram. Noi avem filmari, ca la mine in unitate exista camere video, am filmat numarul de masina, am filmat persoanele care au adus marfa, dar domnii considera ca sunt fictive vanzarile. Ne complicam la patru facturi de 20.000 de lei, dar au reusit spectacol mediatic" a mai spus Dorin Cioaba.

In acest dosar, politistii fac perchezitii si la domiciliile si firmele administrate de romii din Strehaia.

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre perchezitii are loc la locuinta lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al romilor. Anchetatorii ar urma sa puna in aplicare, la perchezitii, 32 de mandate de aducere, a anuntat Politia Romana .



(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Hillary Clinton se declară "șocată şi uimită" de acuzațiile de asalturi sexuale şi viol făcute de mai multe actrițe împotriva donatorului său Harvey Weinstein, dar nu dă semne că ar vrea să returneze banii primiți de la Weinstein de-a lungul mai multor ani

Clasamentul Jocurilor Olimpice pe națiuni după 10 zile de competiții. România e pe locul 21

Rețeaua Cora recheamă mai multe sortimente de înghețată din cauza prezenței oxidului de etilenă

Restricțiile de circulație afectează accesul consumatorilor la băuturi. Ce categorii sunt exceptate

Curțile școlilor din Sectorul 1, deschise pentru practicarea activităților sportive de către copii

Obrăznicia Sorosiștilor Barna și Drulă nu are limite. COMENTARIU Sorin Avram: Barna şi Drulă, cu trenul, pe ruta Bucureşti - Restul Ţării

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Rapid București și Farul Constanța rămân fără gol primit în Liga 1

Tarom a început restructurarea: Vor rămâne 1.316 angajați, aproape jumătate față de 2017

Cel puțin patru răniți în urma unui incident armat produs în Berlin

VIDEO Misterul monolitului metalic ajunge în România. Un obiect asemănător celui dispărut recent din Utah a fost descoperit în Piatra Neamț

COMENTARIU Sorin Avram: Barna și Drulă, cu trenul, pe ruta București - Restul Țării

COMENTARIU Lelia Munteanu: Israelienii fac teste de anticorpi, înainte de a lua decizia în legătură cu a treia doză de vaccin

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 27 decembrie

Bancul zilei: Cocosul nazdravan

Flickr a fost cumpărată de SmugMug

Ministru: Statul va aduce la bursă Hidroelectrica în a doua jumătate a anului

Romanian sex workers challenge UK immigration policy

Beijingul avertizează că nu va tolera provocările militare britanice în Marea Chinei de Sud

Cine este Ovidiu Vizante, șeful CFR Călători, pentru care face scut USR PLUS: admnistratorul unui operator de marfă austriac care a devenit brusc și susținut de politicieni șeful CFR Călători

Cel puțin un mort, în urma unui incendiu produs într-o uzină chimică militară din Rusia

Ronaldo, one man show! Portughezul a făcut spectacol pentru Juventus în meciul cu Sassuolo: gol și pasă de gol. VIDEO

Teodora Antonescu, de la TVR 2, nevoită să stea patru luni ferită de ochii lumii. A avut un accident

Actorul Ben Stiller a așteptat mai mult de trei ore la coadă ca să voteze

Două cupluri de la "Mireasă pentru fiul meu" şi-au făcut declaraţii în direct:Vreau să facem dragoste când ajungem acasă

Vreme extremă, bărbat găsit mort în zăpadă

Cum să arăţi de nota 10, în doar 10 minute

"Sunt medic sunt mamă și vă recomand vaccinul". Iar dacă Muriți ascund Morții. Active News : România ascunde morții de vaccin. Decesul asistentei de la „Marius Nasta”: Mahler și Ministerul au știut și au tăcut

Soroșiștii de Digi24 îi înjură disperați pe cei de la AUR. Iată articolul Soroșiștilor de la DIGI 24 despre AUR. Dacă cei de la Digi îi îi înjură cu năduf pe cei de la AUR, înseamnă că e de bine

Deea de la Insula Iubirii, COMPLET GOALĂ în timp ce face VIDEOCHAT. Imagini SCANDALOASE

Adevărul Live, ore 14:00: Alan și Kepa, cât contează atitudinea în hip-hop

George Soros: The money and mastermind behind the progressive madness (deocamdată în engleză)

FOTO EXCLUSIV/ Alina Eremia muncește și-n vacanță. A plecat la Miami să filmeze clip, dar și să-și cumpere ținute

Imagini de ULTIMĂ ORĂ. Cum au fost surprinşi CRINA ABRUDAN şi IUBITUL EI

Un adolescent din Ploieşti a primit pe telefon filme XXX cu mama lui, dar şi ameninţări. Ce a urmat este incredibil

Tembela ajunsă Ministrul Educației aștepta să apară copii Infectați cu Coronavirus În Școli ca să închidă școlile. "Dar nu vreți doamnă și decese"?

Legea Offshore. Ceaușescu - PATRIOT, Dragnea,PSD,ALDE,PNL,PMP,USR - TRĂDĂTORI. Ceaușescu despre cât să le dăm la Străinilor care extrag petrolul. Cum a negociat Ceaușescu în 1973: Orice alt procent, Trădare de Țară

Prognoză METEO specială pentru București. Urmează încă trei zile de caniculă în Capitală

O carte pe zi: "Ultima vânătoare" de Jean-Christophe Grangé

VIDEO Jocurile Olimpice. Vlăduț Simionescu, ultimul judoka român eliminat de la Tokyo 2020

Kamala Harris va deveni primul vicepreședinte din istoria Statelor Unite care vizitează Vietnamul

T. Paleologu la emisiunea InSecuritate, de pe Aleph News, despre speța Roșia Montana: "Cineva din minister, persoană însemnată, a făcut niște presiuni absolut abominabile"

Record de zboruri anulate de către companiile aeriene. Pasagerii pot obține compensații

Problemele CFR. Ministrul Transporturilor vrea ca întârzierile trenurilor să nu fie mai mari de 40 de minute

Premieră la Brașov. La Grădina Zoologică vizitatorii primesc lecții despre animalele sălbatice

Coronavirus România LIVE UPDATE 30 iulie. Peste 150 de cazuri noi și un deces, în ultimele 24 de ore. Bilanț complet

VIDEO Bursuc timid, filmat de o cameră de supraveghere în Parcul Național Cozia

BOMBA-SEXY Florentina Raiciu, păcălită pe internet: Blonda a făcut un show erotic pe Skype fără bani VIDEO

VAULT 7 Lovitură pentru CIA. Wikileaks a publicat "tone" de documente ale CIA în care dezvăluie cum telefoanele, calculatoarele şi televizoarele au fost transformate în instrumente de ascultare. Și Maşinile sunt controlate. CIA organizează cyberatacuri

Iuliana Beregoi, despre cum a ajuns să le cânte rușilor piesa "Lupii": "Mentorul meu mi-a spus că simte mesajul chiar dacă nu înțelege versurile" VIDEO

VACCINAREA OBLIGATORIE UN BARNEVERNET ROMÂNESC. PĂRINȚILOR LI SE POT LUA COPIII. Ministerul Sănătății:"Dacă părintele tot refuză va fi deferit unei comisii județene. Dacă nici atunci nu consimte să îl vaccineze se va aplica legea Protecției Copilului"

Familia Rothschild e foarte activă şi în România

România locul 2 în Europa la producția de porumb după Franța

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

Elevă de 15 ani, filmată în timp ce face sex. Imaginile au ajuns pe internet, toţi prietenii ei au văzut scenele XXX

COMENTARIU Marius Oprea: Sub asediu

O adolescentă de 17 ani, GOALĂ la prima experienţă la SOLAR. Un angajat a FILMAT TOT cu mobilul

Ministrul Sănătății - în județul Argeș

Coronavirus: Kosovo introduce noi restricții

Consiliul European: Liderii statelor membre ale UE au decis sancționarea Turciei


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16

Nr. de articole la aceasta sectiune: 919, afisate in 16 pagini.