_ Șansele timpurii de a identifica teroriști sunt ratate din cauza la inadecvarea legilor privind partajarea datelor din Regatul Unit, spune studiul

Există defecte inerente în capacitatea Regatului Unit de a obține și de a face schimb de informații pentru a detecta frauda și finanțarea terorismului, potrivit cercetărilor de la Universitatea Cardiff.

Publicat în Journal of Business Law, cadrele universitare au examinat circumstanțele care au condus la trei atacuri teroriste în Regatul Unit, analizând documente disponibile public pentru a demonstra deficiențele în modul în care sunt urmărite suspectele de fraudă și finanțarea terorismului.

Academicienii spun că cercetarea contestă concluziile și concluziile analizei Grupului de acțiune financiară privind nivelul de conformitate al Regatului Unit cu recomandările privind schimbul de date.

Autorul principal, profesorul Nicholas Ryder, cu sediul la Facultatea de Drept a Universității Cardiff. and Politics, a spus: „Frauda este mecanismul de finanțare ales pentru finanțatorii terorismului; este convenabil, discret și evită frecvent detectarea. Descoperirile noastre arată că Regatul Unit nu respectă standardele internaționale referitoare la raportarea și partajarea informațiilor vitale.

„Strategia de fraudă și legile împotriva terorismului funcționează în prezent izolat, fiecare nefăcând referire la alta. U.K. Strategia de fraudă și legile împotriva terorismului trebuie, prin urmare, să fie mai strâns aliniate, în regim de urgență.”

Concluziile cheie ale lucrării arată:

Cercetătorii au făcut o serie de recomandări pentru reformă. , care includ modificarea Legii privind frauda din 2006 pentru a introduce obligația de a raporta frauda pentru sectorul reglementat, adoptând același model ca și spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Ei spun că instituțiile de învățământ superior ar trebui să devină parte a sectorului reglementat pentru scopurile legislației privind combaterea spălării banilor și a fraudei teroriste. Acest lucru, spun ei, ar atribui în mod explicit instituțiilor de învățământ superior obligația de a prezenta SARS, oferind informații financiare valoroase pentru a iniția sau a sprijini investigațiile privind finanțarea terorismului.

De asemenea, lucrarea face o serie de recomandări pentru reformarea comisarilor pentru venituri și venituri. Customs Act 2005, care include „solicitarea” HMRC să dezvăluie, mai degrabă decât „permite”, dezvăluirea în cazul în care angajații HMRC suspectează că dețin informații care dezvăluie spălarea banilor sau terorismul.

Profesorul Ryder a adăugat: „Există o serie de puncte slabe în cadrul strategiei de combatere a fraudei a Regatului Unit care trebuie abordate.

„Legea privind frauda trebuie adusă în concordanță cu alte infracțiuni mai grave, astfel încât anchetatorii penali să aibă o imagine de ansamblu. și poate acționa cu privire la aceste informații cât mai curând posibil. Sperăm că guvernul Regatului Unit va acționa după recomandările noastre.”

(Fluierul)