09:56
Comentarii Adauga Comentariu

_ Schemă Ponzi cu criptomonede. 63 de milioane de euro în bitcoini, confiscate: 'Prima operațiune de acest tip'

Schemă Ponzi cu criptomonede. 63 de milioane de euro în bitcoini, confiscate: 'Prima operațiune de acest tip'

"Prima operațiune de confiscare a Gărzii Financiare din Italia care implică monede digitale create prin intermediul circuitului Binance Smart Chain are o valoare de aproximativ 63 de milioane de euro. Investitorii au fost atrași de promisiunile de randamente neobișnuit de mari, garantate într-un timp scurt, și de metodele de abordare ale companiei italiene: de la întâlniri online față în față la publicitate pe web și pe canalele sociale", a afirmat Antonio Ape, locotenent-colonel al Gărzii Financiare din Roma, din cadrul nucleului de poliție economică și financiară, potrivit FanPage.

Polițistul a vorbit despre confiscarea a peste 776 de milioane de criptomonede care a avut loc la Frascati, cu o companie italiană care, în mod total abuziv, a creat o nouă monedă digitală fantomă, oferită ca atracție pentru investiții pe site-ul său. "Autoritatea judiciară a considerat oportun să solicite judecarea imediată a celor 21 de persoane implicate, iar data de 20 mai a fost aleasă pentru începerea procesului în fața instanței", a declarat lt. col. Ape.

Așteptarea unui randament financiar mare într-un timp scurt, mai ales dacă se atrăgeau noi clienți pe platforma online, evident ilegală, a atras atenția economiștilor: "Prin intermediul tam tam-ului de pe Facebook, Instagram și Telegram, soseau persoane care aveau sume mari de bani de investit și cu care puteau apoi să cumpere și să vândă Bitcoini. - adaugă Ape - "Activitățile companiei aveau sediul în Frascati, dar erau active în toată Italia, pentru o piață care apoi a ajuns și în Europa. Site-urile pe care le înființau ad-hoc pentru a transmite reclamele afacerii nu erau recunoscute de o autoritate de supraveghere și canalizau capitalul către alte rapoarte din Italia sau din străinătate', a explicat Ape.

Escrocii foloseau schema Ponzi pentru a atrage investitorii promițând randamente mari sau garantate într-un timp scurt. În loc să genereze profituri reale prin investiții legitime, returnările către vechii investitori sunt plătite cu capitalul obținut de la cei noi.

Schema nu se bazează pe o activitate economică reală și, prin urmare, în spatele schemei utilizate nu există soluții sau activități legitime care să poată fi considerate antreprenoriale. "Dacă schema este complet abuzivă, investitorul nu este protejat. Compania ilegală dispare și spală banii pentru a fi transportați în străinătate", a explicat locotenent-colonelul Ape.

Bitcoin este o afacere legală și recunoscută de organismele naționale și internaționale. Investitorii au la dispoziție mai multe instrumente pentru a acționa asupra monedei, care este legală dacă respectă anumite orientări și este recunoscută de o autoritate de supraveghere. Dacă se dorește să se desfășoare o activitate de comerciant virtual de Bitcoin, trebuie să se solicite înscrierea în registrul Organismo degli agenti e mediatori creditizi (OAM), unde pot fi înscriși cei înscriși în registru.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Este cu adevărat fericit pentru totdeauna? Cercetătorii sunt la fel de fericiți sau chiar mai fericiți decât cuplurile căsătorite, spun cercetătorii

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Cercetătorii dezvoltă un material termoelectric cu cost, eficiență și flexibilitate optime

_ Renaște un mare proiect care va schimba Europa: România intră în joc și devine poarta Europei

_ Fanii Piraților din Caraibe amenință cu boicotul zvonurilor pentru înlocuirea femeii Johnny Depp din Pirații 6: „Dacă nu este Depp, nu mă uit”

_ Franţa renunţă la planul de reducere a discountului pentru motorină pentru fermieri

_ Dezvăluit: pastilele pentru erecție precum Viagra și Cialis au fost legate de peste 200 de decese în Marea Britanie

_ Dezvăluit: Secretul pe care Tulisa nu l-a putut ține ascuns de lumea dezvăluită înaintea ei. Sunt o perioadă de celebritate

_ Variația mare a ratelor de ucidere a poliției sugerează decese inutile

_ Am proiectat celebra rochie de mireasă a Prințesei Diana, dar există un regal pe care regret că nu am avut ocazia să mă îmbrac

_ Şedinţa cabinetului israelian de război s-a încheiat. Care este decizia

_ Preferințele prosociale pot oferi un management mai bun al riscurilor pentru comunitățile de fermieri mici pe fondul riscurilor climatice în creștere

_ Cum băieții cu mingi sunt transformați în arme în artele întunecate ale fotbalului

_ Raliul ciclic ar putea arăta foarte diferit de aici

_ LIVE TEXT - Război în Ucraina - Guvernul olandez a anunțat o nouă serie de ajutoare pentru Ucraina

_ Kate Garraway se întoarce la muncă găzduind GMB în această dimineață pentru prima dată de la moartea soțului Derek Draper și își dezvăluie lacrimile după mesaje de susținere

_ CTP îl torpilează pe Cîrstoiu: 'Prostălău agresiv, corupt, plin de bani, nesimțit, mincinos, arogant'

_ Ce spune Casa Albă şi Pentagonul despre la înlocuirea șefului armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni

_ Noua supernova de tip Ia descoperita

_ Temperaturile cresc, dar solul devine mai umed—de ce?

_ Muștele de drojdie și alge pot înlocui făina de pește în hrana pentru somonul de crescătorie, sugerează teza

_ Atentat terorist într-o sală de concert din Moscova: 115 morţi şi peste 100 de răniţi / Statul Islamic revendică atacul armat

_ Un alt boom sonic peste noapte posibil de la lansarea SpaceX a aterizatorului pe lună

_ Eduard Hellvig și-a clarificat poziția, după ce s-a vehiculat că va candida la alegerile prezidențiale

_ Trump aruncă mănușa și îl privește pe judecătorul Merchan după ce extinde ordinul de călușă pentru a o include pe fiica lui – un agent politic de extremă stângă

_ United Right Alliance to file joint candidates for local elections

_ Studiul oferă o nouă contabilitate globală a râurilor Pământului

_ Pilotul german Nico Hulkenberg va părăsi echipa Haas pentru Sauber (presă)

_ Se reaprinde conflictul azero-armean: Ciocnire soldată cu morți și răniți

_ SUA declară că noua rezoluție a ONU privind încetarea focului în Gaza „nu este utilă”

_ Un tren cu aburi la Festivalul Trandafirilor din Kazanlak

_ Dinamica sistemelor deformabile: Studiul dezvăluie misterul matematic al structurilor de tip cablu

_ Cercetătorii investighează natura unei surse de energie foarte mare descoperită recent

_ Meciul Israel-Islanda, din barajul pentru Euro 2024, se va disputa în Ungaria

_ Dave Myers a murit: Partenerul de dans „Heartbroken” Karen Hauer și Paul Hollywood conduc omagiile aduse îndrăgitului prezentator TV Hairy Bikers după moartea sa la vârsta de 66 de ani

_ Max Verstappen va pleca din în pole position şi în Marele Premiu al Australiei

_ Incendiu într-un bloc din Bucureşti. O persoană a murit, altele primesc îngrijiri medicale

_ Fost consilier politic senior al Casei Albe a lui Obama acuzat de infracțiuni sexuale asupra copiilor în instanța britanică

_ Creşterea şi dezvoltarea culturilor de câmp şi speciilor pomi-viticole se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor agricole (prognoză agrometeo)

_ Cum poate Australia să rezolve deficitul de profesori de matematică? Poate începe prin a pregăti mai mulți profesori existenți pentru a preda matematică

_ Cum își poate permite Robinhood 3% cash back pe noul său card de credit

_ Cea mai veche inscripție „Isus este Dumnezeu” găsită în Israel este considerată „cea mai mare descoperire de la Manuscrisele de la Marea Moartă”

_ Scădere a criminalităţii din mediul rural în cursul anului trecut în Vaslui

_ Senatorul GOP, Tom Cotton, pleacă de la Agitatorii Colegiului Pro-Hamas (VIDEO)

_ Dinamo a învins campioana, Farul, la Ovidiu, scor 2-0, şi a obţinut prima victorie în 2024

_ Netanyahu spune că încheierea acum a războiului din Gaza ar menține Hamas la putere

_ Astronomii investighează atmosfera unei pitici maro rece din apropiere

_ Ciclonul din Marea Mediterană ajunge în România. Urmează schimbări drastice ale vremii

_ Marcel Ciolacu, declarații despre o alinață politică PSD-PNL după alegerile din iunie/ VIDEO

_ Pista de aterizare a Aeroportului din Oradea a fost extinsă

_ Utilizarea cercetării pentru a rezolva problemele societale începe cu construirea de conexiuni și crearea spațiului tinerilor

_ Biden afirmă în glumă că susţinerea din partea vedetei Taylor Swift în campania electorală este secretă

_ Biden face o glumă despre v�rsta lui după ce a refuzat să menționeze un student din Georgia ucis de unul dintre străinii săi ilegali (VIDEO)

_ Șeful Pentagonului, prima reacție după ce Iranul a lansat un atac asupra Israelului: Nu vom ezita să acționăm

_ Spectacol în Bundesliga: Bayer Leverkusen întoarce un 0-2 și zdrobește Heidenheim cu 5-2

_ „Am lovit ceva cu o pică... dar nu știam ce este”: tatăl care a dezgropat bomba de 500 kg din cel de-al Doilea Război Mondial care a paralizat Plymouth spune că încerca doar să-și economisească banii fiicei sale pe extensia de bucătărie.

_ COMENTARIU Lelia Munteanu: Un bucheţel de rachete la aniversarea Ayatollahului Khamenei

_ Copilaşul de 2 ani dispărut duminică din Botoşani a fost găsit

_ Durerea cronică. 1,5 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de ea

_ Protestatarii anti-israeli promit să lupte și să apere tabăra Universității Columbia în timp ce poliția antiterorism se adună în campus după ce mulțimea a ignorat termenul limită al președintelui de la miezul nopții de a pleca


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1374, afisate in 23 pagini.