>

Viața reală este mai bună dec�t filmele.Fără �ndoială.Surpriza de astăzi vine de la Moscova, cu un anunț al organizației de stat �n sarcina�investigarea crimelor majore�care a fost implicată compania ucraineană Burisma �n finanțarea terorismului:

Cel mai mare organ de anchetă din Rusia�a anunțat�marți că a lansat o anchetă penală �n �nalți oficiali din Statele Unite și țările membre NATO care sunt suspectați de "finanțarea terorismului�.

Comitetul de anchetă al Rusiei, care anchetează crimele majore, a declarat că a "stabilit� că banii de la organizațiile comerciale au fost folosiți pentru "eliminarea personalităților politice și publice importante� �n interiorul și �n afara Rusiei �n ultimii ani, precum și pentru "infligerea economică�.daune� �mpotriva țării....

Organismul superior de aplicare a legii a numit compania energetică ucraineană Burisma Holdings drept una dintre organizațiile implicate.Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden�a servit�ca membru al consiliului de administrație al Burisma �ntre 2014 și 2019.

Deci, care este marea problemă.Știam deja despre Hunter.Ce legătură are asta cu CIA? Numele Cofer Black sună un clopoțel?

International Energy Group Burisma și-a extins Consiliul de Administrație pentru a include un expert �n domeniul securității și dezvoltării strategice.Joseph Cofer Black, fost director al Centrului de luptă �mpotriva terorismului CIA și ambasador general pentru combaterea terorismului, sa alăturat recent Consiliului de administrație �n calitate de director independent la Burisma Group.Ambasadorul Black a demisionat din serviciul public �n 2005, după o carieră de 30 de ani, și este considerat un expert de top și o figură semnificativă �n problemele de securitate din SUA și internaționale.

Ce zici de asta.Un ofițer CIA de carieră, fără experiență �n industria petrolului și gazelor, �n afară de pomparea de benzină pentru propriile vehicule, obține un loc favorabil pe o placă alături de Hunter Biden.�nainte de a se alătura consiliului de administrație al Burisma, domnul Black a obținut un loc pe�bordul unei�letonă�Banca:

Adunarea extraordinară a acționarilor societății pe acțiuni Baltic International Bank (denumită �n continuare "Banca�) a avut loc la 11 octombrie 2016, �n cadrul căreia s-a luat decizii privind modificările �n componența Consiliul de Supraveghere al Băncii au fost adoptate.

Joseph Cofer Black a fost invitat să se alăture membrilor existenți ai Consiliului de Supraveghere al Băncii � Valērijs Belokoņs, Vlada Belokoņa, Andris Ozoliņ� și Dr.Hans � Friedrich Von Ploetz � �ncep�nd cu 1 noiembrie 2016.

Calificarea aparentă a lui Cofer Black pentru a servi �n consiliul Băncii a fost trecutul său �n combaterea terorismului.�ntr-un interviu cu DELFI, o revistă de afaceri,� Cofer a pretins expertiză �n finanțarea terorismului:

Ce are �n comun combaterea terorismului cu banca? Cat timp ai? De fapt [sunt] șocant de asemănători.Mi-am petrecut ultimii 12 ani din timpul meu [la CIA] �n combaterea terorismului, dar �nainte de asta am lucrat �n alte domenii [de informații].Un lucru important �n combaterea terorismului este ceea ce numim acum contraterorismul financiar.La �nceputul carierei mele, combaterea terorismului �n domeniul financiar a fost puțină sau deloc.A fost responsabilitatea mea, dar nu am fost foarte dornic să intru �n asta, pentru că este consumatoare de timp, necesită forță de muncă și costisitoare.�n acel moment, �ncerci să depășești și să oprești teroriștii �nainte ca aceștia să omoare oameni.

Se pare că Cofer nu a fost de ajutor băncii letone �n această problemă.�n 2018 banca a fost amendată:

Autoritatea de reglementare financiară din Letonia,�Financial and Capital Market Commission (FKTK) a declarat pe 6 decembrie că va impune o amendă de 1,5�milioane de euro Baltic International Bank (BIB)�"pentru deficiențe �n sistemul de control intern al Băncii.�...

"�n 2018, FKTK a efectuat o inspecție la fața locului a Băncii, precum și o inspecție direcționată, �n timpul căreia FCMC a identificat că sistemul de control intern al Băncii nu respectă pe deplin cerințele de reglementare care reglementează prevenirea banilor.spălarea și finanțarea terorismului și proliferării (denumite �n continuare � CSB/CTPF)�, a spus FKTK.

"Banca nu a stabilit un sistem de control intern adecvat pentru a-și răspunde riscurilor �n domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și proliferării, care să asigure respectarea efectivă a cerințelor de reglementare�, a adăugat acesta, explic�nd că "�n mai multe cazuri�� banca nu a luat măsuri suficiente pentru a se asigura că beneficiarul efectiv indicat este beneficiarul efectiv; nu a obținut documentația și nu a luat măsurile necesare pentru a asigura proveniența mijloacelor financiare din conturile clienților săi și nu a documentat concluziile; nu a asigurat o diligență sporită adecvată și de �naltă calitate a clienților; nu a decis �n mod corespunzător �ncetarea relațiilor de afaceri cu clienții și, �ntr-un comentariu deosebit de condamnător,�"nu acordase o atenție suficientă și specială tranzacțiilor mari, complexe, interdependente netipice, fără scop economic aparent sau scop legal clar.�

Revenind la acuzațiile formulate de Comitetul de Investigație al Rusiei, dacă Cofer Black a fost �n Consiliul Burisma �n perioada �n care fondurile Burisma au fost transferate către grupuri cu legături cu teroriști, atunci este destul de de �nțeles că Rusia va fi �nclinată să creadă CIA este implicată, cel puțin indirect, �n atacuri teroriste din Rusia.Păcat că banca letonă nu ne-a angajat pe mine și pe partenerul meu �n loc de Cofer.De fapt, am scris și implementat programe de conformitate pentru bănci și firme de investiții care le-au ținut departe de astfel de probleme.Abia aștept să văd dovezile.

Azi c�teva interviuri interesante și neobișnuite.Prima a fost cu Marcos Soares, un brazilian care locuiește și lucrează �n Italia.Al doilea a fost cu Sarah la DD Geopolitics.Am discutat despre legăturile CIA cu organizațiile teroriste.