00:08 2024-01-25
crimes - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare
_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare
Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.
Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în
Hawala este un portal informal pentru trimiterea de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.
Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul
Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.
Gheshalghian a fost arestat de National
Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt migranți iranieni care au sosit ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.
Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admitând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.
Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.
p>
El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani.”
În urma arestării lui Gheshalghian, ANC a percheziționat sediul său de afaceri , un depozit și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.
Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au putut dovedi plăți în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în banca sa. conturi.
Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un
Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.
Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că domnul Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate. Acestea erau infracțiuni planificate în care el a avut un rol principal.
„Domnul Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane. El trimitea oamenii către traficanți de persoane, la cerere.
„El ținea banii oamenilor care călătoreau aici, până la sosire și apoi plătea contrabandiștilor după eveniment.
„Nu a fost implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor.”
El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni sunt duble. În primul rând, riscul de a afecta sistemul de imigrare din Regatul Unit.
„În al doilea rând, riscul de a prejudicia migranții introduși ilegal în Regatul Unit.
„Din nou, am susține că infracțiunea (spălarea banilor) infracțiuni) a fost de mare vinovăție.
„Calculul exact al sumei spălate nu este simplu.
„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate acele tranzacții se referă la proprietate penală.
„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate criminală și, în mai multe rânduri, dl Gheslagian a considerat că 70-80% era ilegală.
„Infracțiunea necesită doar suspiciunea pentru a fi completă, dar susținem că dl Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”
John Hurlock, apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat faliment în 2010.
El a adăugat: „Soția lui a venit în 2010. Au doi copii. Ea nu lucrează și beneficiază de beneficii.
„Cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”
Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ai condus un birou ilegal de servicii de bani, fiind legal de ani de zile.
„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care oamenii care urmează să fie introduși ilegal să-ți ofere tarifele. i-ai informa pe traficanții de oameni, iar oamenii ar fi apoi transportați în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.
„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a cere azil imediat, fie la întâmplare. brațul lor, le-ai plăti contrabandiștilor, mai puțin comisionul pentru munca ta. De aceea o făceai pentru câștig.
'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea acordată de ambele părți în tine a uns roțile și a permis ambelor părți să aibă încredere că nu vor fi furat.
„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să uşurezi procesul de contrabandă.
„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.
„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”
El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.
„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.
„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.
„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.
„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”
Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.
Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.
„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.
„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele este extrem de periculos. Din păcate, în ultimele zile/săptămâni, am văzut că poate avea consecințe fatale.
„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în criminalitatea organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.
„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta.”
Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu format din cinci acuzații de spălare a banilor și facilitarea imigrației ilegale.
Michael Oatley, șeful de unitate pentru CPS, a declarat: „Asghar Gheshlaghian conducea cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.
p>„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca pe bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.
„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”
Comentarii:
Adauga Comentariu