02:49
Comentarii Adauga Comentariu

Schema prin care Lukoil scoate din România miliarde de euro



Schema prin care Lukoil scoate din România miliarde de euro

Sechestrul-record de peste 2,007 miliarde euro pus pe bunurile și conturile SC Petrotel Lukoil SA din România, Olanda și Marea Britanie arată dimensiunile fraudelor unei firme rusești din țara noastră. La cele peste două miliarde euro se adaugă și prejudiciul de 230 milioane euro stabilit în octombrie, sumă evazionată și apoi spălată și exportată.

Interesele Lukoil au fost apărate, în octombrie anul trecut, de către premierul Victor Ponta, care a solicitat ridicarea sechestrului pe cele 230 milioane de euro cu motivarea protejării locurilor de muncă. Pe lângă premierul Ponta, a lansat amenințări cu închiderea rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești și vicepreședintele holdingului Lukoil, Vladimir Nekrasov.

Atunci ni s-a părut ciudat că procurorii au renunțat atât de ușor, dar parțial, la sechestrul asigurător, însă noile extinderi ale urmăririi penale anunțate miercuri de Parchetul Curții de Apel Ploiești și dimensiunile jafului arată că anchetatorii au vrut să valorifice în liniște, fără presiuni, probele materiale – documente multe și unități IT - ridicate la percheziții.

De asemenea, au avut liniște pentru a reface trasee de devalizare a Petrotel Lukoil Ploiești, apoi de spălare și exportare a banilor furați din societate. S-a colaborat, spun surse extrajudiciare, cu autorități din Olanda și Marea Britanie, membre ale Uniunii Europene, cu care există acorduri de reciprocitate pentru transmisii rapide de date financiare. Evident, nu și cu cele din Rusia.

Metodele folosite pentru devalizarea societății Petrotel Lukoil Ploiești și scoaterea din România a miliarde de euro

În rezumat, miliarde de euro au fost exportate de-a lungul anilor prin metode des folosite de experți în fraude financiare.

Primul pas era împrumutarea fictivă, de-a lungul anilor, a SC Petrotel Lukoil SA Ploiești cu sume de ordinul miliardelor de euro și de dolari de către acționarul majoritar, respectiv de către Lukoil Europe Holdings BV Olanda.

Sumele care au fost date cu împrumut firmei românești depășeau cu mult capitalul firmei-„mamă“ din Olanda, după cum au stabilit procurorii în urma colaborării judiciare intracomunitare.

Al doilea pas era majorarea de capital a Lukoil Ploiești de către firma-mamă Lukoil Europe Holdings BV Olanda cu sume imense, însă și aceste sume depășeau capitalul social al “investitorului“.

Al treilea pas era ca, a doua zi după ce se făcea majorarea de capital fictivă, să se ramburseze împrumuturile fictive cu bani reali, care ajungeau în conturile firmei-mamă Lukoil din Olanda și Marea Britanie.

Așa s-au scos din țară peste 2.007.000.000 euro. Pe această sumă procurorii ploieșteni au pus ieri sechestre asigurătorii.

Bunurile pe care s-au pus sechestre asigurătorii de 2,007 miliarde euro

Procurorii de la Parchetul Curții de Apel Ploiești au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni în valoare de 442.101.572,5 lei, asupra primelor de emisiune deţinute de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA în valoare de 1.880.931,388 lei, asupra conturilor deţinute de S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. în Olanda şi asupra conturilor deținute de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA în Marea Britanie, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent în dolari SUA.

În rezumat, valoarea bunurilor indisponibilizate prin sechestrul asigurător este formată din: valoarea acţiunilor, valoarea primelor de emisiune și valoarea pentru care s-a aplicat sechestrul asigurător pe conturile din Marea Britanie şi Olanda.

Urmăriții penal

În octombrie anul trecut, procurorii ploieșteni au început urmărirea penală pentru evaziune fiscală și spălarea a circa 230 de milioane de euro față de societatea Petrotel Lukoil și față de directorul general Andrey Bogdanov, căruia i-au impus și controlul judiciar.

Miercuri, procurorii au extins urmărirea penală atât față de Petrotel Lukoil Ploiești, cât și față de directorul general Bogdanov cu noi infracțiuni, și anume de folosire cu rea- credință a creditului societății și alte infracțiuni de spălare de bani, în cuantum de peste 2,007 miliarde de euro.

De asemenea, au pus în mișcare acțiunea penală și i-au pus sub control judiciar pe Andrei Rață, Dan Dănulescu, Dorel Duțu, Yuri Erogov (cetățean rus), Alexey Voinstev (cetățean rus), toți angajați la Petrotel Lukoil Ploiești.

Cum a intrat Lukoil în România

Lukoil a cumpărat rafinăria Petrotel Ploiești și o rețea de peste 300 de benzinării, în anul 1998, cu 53 de milioane de dolari. După ce a pus piciorul în România, Lukoil a înființat mai mulți „pui“. La rafinărie, în celelalte firme și la benzinării lucrează acum circa 4.000 de angajați.

Deși rulează anual peste un miliard de euro, rețeaua Lukoil din România NU a înregistrat niciodată profit, spun specialiștii.

România a concesionat companiei Lukoil mare parte din platoul continental al Mării Negre, unde rușii vor să foreze pentru a găsi petrol.

Lukoil este una dintre cele mai mari firme private din Rusia, care activează în 14 țări, printre care și Bulgaria (la Burgas). Veniturile anuale ale Lukoil sunt de peste 140 mili­arde dolari.

Ultima mișcare

Lukoil a contestat joi sechestrul asigurător pe bunurile și conturile sale din România, Marea Britanie și Olanda.

preluare Romania Libera

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

IZOLAȚI ÎN ROMÂNIA? Ei sau noi? Maria Zăican - Bătrâna din pădure - VIDEO

Oficiali democrați: Donald Trump a insultat-o pe Nancy Pelosi în timpul unei ședințe

Elicopterul construit de chinezi care arată ca un OZN - FOTO

''Ducem gunoiul la Garda de Mediu'', acțiune organizată joi de comunitatea Declic

Turcia: Alte sancțiuni americane vor fi aplicate dacă nu se decretează armistițiu în Siria (Mnuchin)

Reuniune despre Siria: Trump a calificat-o pe Nancy Pelosi că "politician de joasă speță" (democrați)

Maramureș: Pădurar găsit mort în pădure, împușcat cel mai probabil de hoții de lemne

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 17 octombrie

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 17 octombrie

Un pădurar a fost ucis de hoții de lemne în județul Maramureș

Donald Trump amenință cu sancțiuni "devastatoare" dacă discuțiile cu Turcia nu vor da rezultate

Spania: Șeful guvernului regional catalan cere încetarea "imediată" a violențelor

CITATUL ZILEI

Human Rights Watch: Administrația Bolsonaro încalcă drepturile fundamentale ale omului

FlightClaim prezintă, joi, cele mai noi statistici privind zborurile întârziate sau anulate pe aeroporturile din România

Pedro Sanchez: Guvernul catalan trebuie să condamne violențele de la Barcelona

Noapte cu violențe EXTREME în centrul Barcelonei. Separatiștii au incendiat mașini și au aruncat cu ACID în polițiști

ULTIMA ORĂ Locomotiva trenului internațional de Viena a luat foc. Călătorii au fost evacuați

Abuz sexual pe internet, pe un site găzduit pe Dark Web. Sute de persoane din 38 de țări, arestate

Cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter în județul Buzău, joi dimineața

Japonia: Un minstru a vizitat sanctuarul Yasukuni

METEO #azi 17 octombrie 2019: Vreme frumoasă și caldă, ceață densă dimineața / Regiunile cu cele mai scăzute temperaturi

Unde i se pot aduce ultimele omagii actriței Tamara Buciuceanu Botez

HOROSCOP 17 octombrie 2019: Zodiile care vor avea parte azi de fler pe plan social și spirit de inițiativă

Conferință de presă organizată de FTSE Russell și Bursa de Valori București

O carte pe zi: "Panorama comunismului în Moldova sovietică", editor Liliana Corobca. Ce nu știai despre Moldova sovietică

Fostul președinte al Consiliului European, Herman Van Rompuy, evaluează joi la București cum va arăta Europa viitorului

BBC News: De ce importă România GUNOAIE DIN STRĂINĂTATE?

Liderii PPE se reunesc joi, la Bruxelles, înaintea Consiliului European de toamnă

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

IGPR: Acțiune a Poliției Române pentru prevenirea accidentelor în zona căilor ferate

Premierul ceh Andrej Babis a anunțat construcția de noi centrale atomice chiar dacă va trebui să încalce legile UE

Femeie beată la volan. Trei copii răniți, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat

Alegeri legislative în Canada: Obama îi îndeamnă pe canadieni să voteze cu Trudeau

Locomotiva trenului de persoane Cluj-Napoca - Viena a fost cuprinsă de flăcări

Artista rap Nicki Minaj a confirmat colaborarea cu Adele pentru o nouă piesă: "Este o melodie epică"

Peste 1.500 de polițiști acționează în zona trecerilor la nivel cu cale ferată - VIDEO

Tenis: Wawrinka, în sferturile de finală la turneul de la Antwerp (ATP)

Doi bunici care au plecat cu nepotul de cinci ani s-au rătăcit lângă Predeal. Ce le-au recomandat jandarmii

Cel puțin trei morți, în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,4 din Filipine - FOTO, VIDEO

Incendiu la un magazin de textile din municipiul Timișoara

Regina-mamă Elena pentru principesa Margareta: "Ne-a ajutat să înțelegem frumusețea lumii"

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

Exporturile germane de arme către Turcia în primele opt luni ale anului, un record după 2005

Un cutremur de 3,2 grade în zona seismică Vrancea

Dan Catalin Stancu este noul director general al Electrica. PLUS Cum ajung familii intregi la conducerea companiei

Ruşine! Tupeu fără precedent din partea corporatiilor americane prezente în România: i-au dat premierului Grindeanu o foaie de parcurs privind "statul de drept". Acesta a accepta-o ca o slugă.

Judo: Lucian Borș Dumitrescu, locul 5 la Mondialele de juniori

Alo Iohannis se-aude? FRANȚA. Guvernul francez a anunțat că vrea să interzică finanțarea moscheilor cu Fonduri care Vin din Străinătate.

Tenis: Julia Goerges, adversara Soranei Cîrstea în optimi la Luxemburg (WTA)

Cum făceau brânza vechii Daci. "O lingură de păstorit" - Film Etnografic - Coșbuc 1918.

"Certificatele verzi și de poluare" soroșisto-progresiste FALIMENTEAZĂ Mineritul Românesc și au băgat adânc pe pierdere Complexul Energetic Oltenia, ultimul mare complex minier din România

Maramureș: Stațiunea Șuior din Munții Gutâi, apreciată de turiști pentru lacul situat la 1.000 de metri

Le Pen: Franța nu este responsabilă pentru deportarea evreilor în Al Doilea Război Mondial

SUA: Camera Reprezentanților condamnă politica lui Trump în Siria

Kovesi a cerut, când era șef DNA, ca interceptările unui fost șef de parchet să fie transmise SRI, în calitate de "beneficiar secundar". Ce s-a întâmplat cu dosarul

Fifor: Iohannis vrea să vă prostească. Winter is coming!

Iată cum se vinde țara. Portul Constanța promis de Cioloș Olandezilor în schimbul aderării la Schengen. Deutsche Welle: "Premierul Cioloș propune Olandei o bună afacere în domeniul transporturilor"

Rusia cere României și SUA să renunțe la sistemul antirachetă "cât timp nu este prea târziu". Nici o reactie a autoritatilor romane pe parcursul unei intregi zile.

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 245, afisate in 5 pagini.



ieri 05:07 CITATUL ZILEI